证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-001 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册地址：余姚市朗霞街道籍义巷路 88 号 经营范围：一般项目：电机制造；家用电器研发；家用电器制造；家用电器 销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；住房租赁；机械设备租赁。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议于 2024年1月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由 董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 根据公司发展战略及实际经营需要，公司拟以自有资金人民币 5,000 万元 投资设立宁波新亮的电器有限公司（暂定名 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-044 宁波德昌电机股份有限公司 关于公司及控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月27日发 布的《对宁波市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告 》获悉，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司宁波德 昌科技有限公司（以下简称"德昌科技"）、宁波德昌电器有限公司（以下简称 "德昌电器"）被列入"宁波市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业 备案名单"，证书编号分别为GR202333101790、GR202333102121、GR202333101154 ，发证时间为2023年12月8日，有效期三年。 二、对上市公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司及控股子公司德昌 科技、德昌电器自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2023 年度 至 2025 年度）可享受 ...

宁波德昌电机股份有限公司 关于获得客户项目定点通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、定点通知书概况 宁波德昌电机股份有限公司之全资子公司宁波德昌科技有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到了耐世特北美公司关于EPS电机的项目定点通知书。根据 客户规划，定点项目生命周期为10年，生命周期预计总销售金额约1.43亿美元， 预计在2025年5月逐步开始量产。 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-043 本次定点产品为EPS电机，根据客户规划，定点项目生命周期为10年，生 命周期预计总销售金额约1.43亿美元，计划在2025年5月逐步开始量产。 本次定点预计对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，但有利于增加 未来年度的营业收入和经营效益。 风险提示：定点通知书的生命周期总销售金额仅为预计金额，实际销售 金额与客户汽车实际产销量等因素直接相关，具体以订单结算金额为准 。整个项目的实施周期较长，而汽车市场整体情况、全球宏观经济形势 等因素均可能对客户的生产计划和采 ...

宁波德昌电机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定和《宁波德昌电机股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督 ...

宁波德昌电机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事 会有效履行职责，以形成科学、高效的决策-执行体系和激励-约束机制，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及本公司章程的规定，特制定本工作细则。 第二条 审计委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职权，对董事会负责。 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 第六条 审计委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会主任委员 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-040 宁波德昌电机股份有限公司 关于部分募投项目调整实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）"宁波德昌电机股份有限公司年产 734 万台小家电产品建设项目" 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号《关于核准宁波德昌 电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股发行价格为 32.35 元，募集资金总额 1,617,500,000.00 元，扣除承销和保荐费用 104,875,000.00 元(不含增值税进 项税)、其他发行费用 25,347,836.80 元(不含增值税进项税)，实际募集资金净 额为人民币 1,487,277,163.20 元。上述募集资金于 2021 年 10 月 15 日全部到位， 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA15679 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 宁波德昌电机股份有限公司 第一条 为规范宁波德昌电机股份有限公司(以下简称"公司")高级管理人员 的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《宁波德昌电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）主要职责是对公司董 事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员人选的选择向董事会提出意见 和建议。董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及本细则 的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中有 2 名为独立董事。提名委员会 设主任委员一名，负责召集和主持委员会会议，由独立董事委员担任。提名委员 会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三章 职责权限 第五条 公司 ...

宁波德昌电机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定以及公司章程，特制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会、股东大会审议批准。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议批准前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 P A G E 1 5 第三章 会计师事务所的选聘程序 第六条 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-041 宁波德昌电机股份有限公司 关于变更公司监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、选举监事的情况 为确保公司监事会工作顺利开展，公司 2023 年 12 月 13 日召开第二届监事 会第六次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意黄亚萍女士为股东监 事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之 日止。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 15 日 一、监事辞职的情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事郑润先生递交的书面辞职报告，郑润先生因个人原因申请辞去公司监事职务， 辞任后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于郑润先生的辞职将导致本 公司监事会低于法定最低人数 3 名。为保证公司监事会的正常运作，在股东大会 选举产生新任股东监事之前，郑润先生将继续履行监事会监事职责 ...

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，作为宁波德昌电机股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会独立董事，我们基于独立、客观的立场，本着认 真、严谨、负责的态度，在认真审阅了公司提供的有关材料的基础上，对相关事 项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 宁波德昌电机股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 一、关于部分募投项目调整实施进度事项的独立意见 公司本次对部分募投项目的实施进度进行调整是根据项目实际情况决定的， 仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及募投项目内容实质性改变，不存在改变或 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》 等有关规定。我们同意公司调整部分募投项目的实施进度事项。 独立董事：陈希琴、包建亚、马良华 2023 年 12 月 13 日 ...