恒盛能源股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-002 重要内容提示： 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 3 月 13 日、3 月 14 日、3 月 15 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 根据公司于 2023 年 10 月 28 日披露的 2023 年第三季度报告显示，2023 年前三季度公司实现营业收入 55,826.63 万元,同比下降 10.12%；扣非净利润 8,347.47 万元，同比下降 8.90%。公司不存在应披露未披露的信息，请广大投 资者注意投资风险，理性投资。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面函证核实，截至本公告 日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 3 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-001 恒盛能源股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资概述 （一）增资基本情况 恒鑫电力为公司全资子公司，为满足其业务发展需要，推动高质量发展，公 司拟以自有资金 100,070,420.54 元人民币对其增资，增资后恒鑫电力注册资本 由 19,292.957946 万元变更为 29,300 万元，仍为公司全资子公司。 （二）本次增资的决策与审批程序 公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》， 本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。 （三）本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 1 投资标的名称：浙江恒鑫电力有限公司（以下简称"恒鑫电力"） 投资金额：恒盛能源股份有限公司（以下简称"恒盛能源"或"公司"） 拟以自有资金向恒鑫电力增资 100, ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于恒盛能源股份有限公司 2023年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，申万宏源证 券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作 为恒盛能源股份有限公司（以下简称"恒盛能源"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，于2023年12月25日至2023年12月27日对恒盛能源2023年度有关情 况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 申万宏源承销保荐针对恒盛能源实际情况制订了2023年度现场检查工作计 划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，保 荐机构以邮件方式将现场检查事宜通知恒盛能源，并要求公司提前准备现场检查 工作所需的相关文件和资料。2023年12月25日至2023年12月27日，保荐代表人根 据事先制订的现场检查工作计划，采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关 人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场所、访谈公司控股股东及检查主要控 股公司、查阅和复印公司账簿和原始凭证及其他相关资料、与负责公司审计 ...

恒盛能源股份有限公司 关于变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 13 日分别召开第三届董事会第五次会议、2023 年第四次临时股东大会 会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，变更最 终以登记机关核准的内容为准。内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒盛能源股份有限公司关于变更经营范 围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-055）。 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-061 法定代表人：余国旭 注册资本：贰亿捌仟万元整 成立日期：2007 年 03 月 05 日 住所：浙江省龙游工业园区兴北路 10 号 经营范围：一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；技术服务、技术 －1－ 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 ...

公司于 2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（2023-059）。 恒盛能源股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 24 日 13： 00-14：00 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 以网络互动方式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会。现将说明会情况公告 如下： 一、业绩说明会召开情况 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-060 2023 年 11 月 24 日 13：00-14：00，公司总经理余恒先生、董事会秘书徐洁 芬女士、财务总监项红日先生、独立董事于友达先生出席了本次说明会，与投资 者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、投资者提出的主要问题和公司的回 ...

恒盛能源股份有限公司 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-059 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五) 至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjhxxujf@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日下午 13:00-14:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-058 恒盛能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长余国旭先生主持， 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,226,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 43.2950 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人， 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人， 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章 ...

浙江天 天册律师 事务所 关于 恒盛能源 源股份有 有限公司 202 3 年第四 四次临时 时股东大会 会的 法 法律意见 书 浙江省杭州 电话 州市杭大路 1 话：0571-8790 号黄龙世纪 01111 传真 广场 A 座 11 真：0571-8790 1 楼 310007 01500 法律意 意见书 浙江天 天册律师 事务所 关 关于恒盛能 能源股份 份有限公 公司 202 3 年第四 四次临时 时股东大会 会的 法 法律意见 书 编 编号：TCYJ JS2023H16 23 号 致： 恒盛能源股 股份有限公 公司 下简 临时 《中 规则 规范 有关 浙江天册律 简称"恒盛能 时股东大会， 中华人民共和 则（2022 年 范性文件，以 关规定，出具 律师事务所 能源"或" 并根据《 和国公司法 年修订）》 以及《恒盛 具本法律意 所（以下简称 公司"）的 中华人民共 法》（以下简 （以下简称 盛能源股份有 意见书。 称"本所" 的委托，指 共和国证券 简称"《公 称"《股东大 有限公司章 ）接受恒 指派本所律师 券法》（以下 公司法》" 大会规则》 章程》（以下 盛能源股份 师参加公司 下简称"《证 ...

公司已于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联股东已回避表决,详见公 司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《恒盛能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（2023-052），同时协议各方已完成增资 协议生效所需的各项决策程序，增资协议生效。 近日公司的增资款已完成实缴，桦茂科技相关工商变更登记也已完成并取得 新颁发的营业执照。本次增资事项最终实施结果与前述公告披露内容无差异。 特此公告。 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-057 恒盛能源股份有限公司 关于向公司控股子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒盛能源股份有限公司（以下简称"恒盛能源"、"公司"）于 2023 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站披露了《恒盛能源股份有限公司关于向公司控股子 公司增资暨关联交易公告》（2023-048），公司以现金 ...

恒盛能源股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 恒盛能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券简称:恒盛能源 证券代码:605580 2023 年 11 月 1 恒盛能源股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 恒盛能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第四次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会议程 5 | | | 议案一：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 7 | 2 恒盛能源股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《恒盛能源 股份有限公司章程》、《恒盛能源股份有限公司股东大会制度》的相关规定，特制 定 2023 年第四次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、 ...