证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-037 恒盛能源股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2023 年 08 月 21 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议通知于 2023 年 08 月 11 日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事 7 人， 实际参与表决董事 7 人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监事会 成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议审议通过三项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 盛能源股份有限公司 2023 年半年度报告》、《恒盛能源股份有限公司 2023 年半年 度报告摘要》。 表决结果：同 ...

公司已于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于向关联方增资收购股权暨关联交易的议案》，同时完成增资协议生效所需 的各项决策程序。 近日公司的增资款已完成实缴，桦茂科技相关工商变更登记也已完成并取得 新颁发的营业执照。本次增资事项最终实施结果与前述公告披露内容无差异。 特此公告。 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-036 恒盛能源股份有限公司 关于向关联方增资收购股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒盛能源股份有限公司（以下简称"恒盛能源"、"公司"）于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站披露了《恒盛能源股份有限公司关于向关联方增资 收购股权暨关联交易公告》（2023-026），公司以现金方式向浙江桦茂科技有限公 司（以下简称"桦茂科技"）增资 10,000.00 万元，主要用于桦茂科技建造厂房 与设备购置，增资完成后公司将直接持有桦茂科技 66.67%的股权。根据交易安 排，本次交易完成后 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 恒盛能源股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人余国旭、主管会计工作负责人项红日及会计机构负责人（会计主管人员）沈艳保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | | | | 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,098,851,591.78 | 1,096,432,257.55 | 0.22 | | 归属于上市公司股东的 | 913,110,471.80 | 885,233,858.90 | 3.15 | | 所有者权益 | | | | (五)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本 ...

2022 年年度报告 公司代码：605580 公司简称：恒盛能源 恒盛能源股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 164 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人余国旭、主管会计工作负责人项红日及会计机构负责人（会计主管人员）沈艳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年3月28日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配及资 本公积金转增股本方案的议案》，拟以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股 东每10股派发现金股利6.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。上述利润分派 预案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批 准后实施。 六、 前 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-001 恒盛能源股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理：余恒先生 董事会秘书：徐洁芬女士 财务总监：项红日先生 独立董事：于友达先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 03 月 29 日(星期三)至 04 月 04 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjhxxujf@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 03 月 30 日发布公 司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 06 日下午 13:00 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 恒盛能源股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 189,375,186.99 | 14.05 | 621,129,110.48 | 22.29 | | 归属于上市公司股东的 | 23,917,381.85 | -5.24 | 95,490,917.27 | 6.20 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 23,675,797.59 | 6.36 | 91,629,598.51 | 7.49 | | 利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 不适用 ...

2022 年半年度报告 公司代码：605580 公司简称：恒盛能源 恒盛能源股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 120 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人余国旭、主管会计工作负责人项红日及会计机构负责人（会计主管人员）沈艳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 恒盛能源股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人余国旭、主管会计工作负责人项红日及会计机构负责人（会计主管人员）沈艳保证季 度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 归属于上市公司股东的 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 887,783,037.13 | 847,215,935.14 | 4.79 | | 所有者权益 | | | | (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益 | -3,624 ...

2021 年年度报告 公司代码：605580 公司简称：恒盛能源 恒盛能源股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 153 2021 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人余国旭、主管会计工作负责人项红日及会计机构负责人（会计主管人员）沈艳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月24日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2021年年度利润分配方案 的议案》，拟以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派5.00元（含 税），不采用股票股利分配方式，不进行资本公积转增股本。以公司2021年12月31日总股本 200,000,000股计算，合计拟派发现金红利100,000,000.00元（含税）。上述利润分派预案已经公 司第二届董事第十五次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请 ...

2021 年第三季度报告 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 恒盛能源股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务报表信息的真实、 准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 166,043,179.67 | 28.62 | 507,931,792.99 | 40 ...