一、监事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证第二届监事会正常运 作，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件发出，由全体监事共同推举季拓先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集人及主持人季拓先生在会议上对需要尽快召 开临时会议的情况进行了说明。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定， 形成的决议合法有效。会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议 通过了全部议案，决议如下： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-004 拓荆科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会同意选举季拓先生为公司第二届监 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-001 拓荆科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有 限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 108 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,957,556 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,957,556 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.2748 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.27 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-079 拓荆科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 999,635 股。 本次股票上市流通总数为 999,635 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 4 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司已完成 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 30 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于 ...

拓荆科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 拓荆科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于修订《拓荆科技股份有限公司章程》的议案 5 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 6 | | 议案三：关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案 8 | | 议案四：关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案 10 | | 议案五：关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 11 | | 议案六：关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 13 | | 议案七：关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 15 | 拓荆科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 拓荆科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人拓荆科技股份有限公司董事会,现提名黄宏彬先生为拓荆科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任拓荆科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与拓荆科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人黄宏彬,已充分了解并同意由提名人拓荆科技股份有限公司董事会提名 为柘荆科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任拓荆科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人赵国庆,已充分了解并同意由提名人拓荆科技股份有限公司董事会提名 为拓荆科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任拓荆科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-077 拓荆科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

(本页无正文，为《拓荆科技股份有限公司独立董事关于预计 2024 年度日常关 联交易相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事(签字): 吴汉明: 2023年 12月20日 拓荆科技股份有限公司独立董事 关于预计 2024 年度日常关联交易相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文 件的规定，以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公司独立董 事制度》的有关规定，我们作为拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，认真审阅了公司第一届董事会第三十次会议《关于公司预计 2024 年 度日常关联交易的议案》，并发表如下事前认可意见： 公司（含合并报表范围内的下属公司）预计 2024 年度日常关联交易是公司 业务发展及生产经营的所需，具有合理性与必要性。公司日常关联交易定价遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不 利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此 对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。综上，我们同 ...

拓荆科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 2 - | | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - 2 - | | | 第二节 | 股份增减和回购 - 4 - | | | 第三节 | 股份转让 - 6 - | | | 第四章 | 股东和股东大会 - 6 - | | | 第一节 | 股东 - 7 - | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - 9 - | | | 第三节 | 股东大会的召集 - 13 - | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - 14 - | | | 第五节 | 股东大会的召开 - 16 - | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - 19 - | | | 第五章 | 董事会 - | 23 - | | 第一节 | 董事 - 23 - | | | 第二节 | 董事会 - 26 - | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - 32 - | | | 第七章 | 监事会 - | 34 - | | 第一节 | 监事 - 34 ...