本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年11月 14日召开了第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议，并于2019年11 月29日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年股票期权 激励计划（草案）的议案》《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办 法的议案》《关于授权董事会办理2019年股票期权激励相关事宜的议案》等议案， 同意公司实施2019年股票期权激励计划。公司于2023年12月29日召开了第二届董 事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2019年 股票期权激励计划股票期权行权期的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交股东大 会审议。现将有关事项说明如下： 一、主要调整情况 证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2023-050 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2023-049 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023年12月29日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第七次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢5楼会议室 举行。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。全体监事认可本次会 议的通知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导 体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《盛美半 导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。 特此公告。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 30 日 会议由监事会主席TRACY DONG LIU女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2019 ...

一、基本情况 海通证券股份有限公司关于 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 调整2019年股票期权激励计划的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为盛美半 导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"盛美上海"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关规定，对盛美上海调整2019年股票期权激励计划 事项进行了核查，具体情况如下： 公司于2019年11月14日召开了第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一 次会议，并于2019年11月29日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司2019年股票期权激励计划（草案）的议案》《关于公司2019年股票期权激 励计划实施考核管理办法的议案》《关于授权董事会办理2019年股票期权激励相 关事宜的议案》等议案，同意公司实施201 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 会议时间 2023年12月19日 会议地点 电话会议 上市公司 董事长：HUI WANG ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2023-047 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 364,284,486 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 364,284,486 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 83.6076 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 83.6076 | ...

1. 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《盛美半导体设备（上海） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司第二届董事会第六次会议决议； 3. 公司 2023 年 10 月 28 日刊登于上海证券交易所网站的《盛美半导体设备 （上海）股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席会议的股东及其他人员的到会登记记录及凭证资料； 6. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 北京市金杜律师事务所上海分所 关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：盛美半导体设备（上海）股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受盛美半导体设备（上 海）股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2023-046 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10 月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月30日下午13:00- 14:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对2023年第 三季度经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023年11月30日下午13:00-14:00 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《盛美半导体设备（上海）股份有限公 司章程》《盛美半导体设备（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 定，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2023 年 第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时达到会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-04 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（公开的电话会议） 会议时间 2023年11月10日 会议地点 电话会议 上市公司 董事长：HUI WANG ...

重要内容提示： 本次上市流通的战略配售限售股数量为1,176,470股，限售期为自盛美半 导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"盛美上海"、"公司"）股票上市 之日起24个月。本公司确认，本次上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份 数量。 除战略配售股份外，本次上市流通不涉及其他限售股。 本次上市流通日期为2023年11月20日（因2023年11月18日为非交易日， 故顺延至下一交易日）。 证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2023-045 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次上市流通的限售股类型 2021年8月17日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意盛美半导体设备 （上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2689号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 43,355,753股，并于2021年11月18日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后 ...