陕西斯瑞新材料股份有限公司 公司章程 二零二四年七月 | | | | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 25 | | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 监事会 36 | | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第三节 监事会决议 | 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 | 39 | | 第二节 内部审计及公司会计师事务所 ...

证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-015 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他(请文字说明其他活动内容) 形式 现场 网上 电话会议 序号 机构名称 姓名 1 华创证券 马金龙、李梦娇 2 景风投资 孙斌 参与单位名 3 民生证券 李挺 称及人员姓 4 永赢基金 郑州杰 5 方正自营 刘斐 名 6 国信自营 王聪颖 7 景元天成 邓志峰 8 中信证券 俞腾、杨博钧、陈昶宇 时间 2024 年 7 月 10 日-2024 年 7 月 11 日 地点 公司会议室 董事会秘书:徐润升 上市公司接 待人员姓名 证券事务代表:王磊 投资者关系 1、最近一次 10km 级飞行-回收试验,公司有哪些产品应用到该次试 验? 活动主要内 | --- | --- | |--------|---------------------------------------------------------------------| | 容介绍 | 答: 2024 年 6 月 23 日,由九州 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-014 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 参与单位名 序号 机构名称 姓名 称及人员姓 1 益恒投资 田黄达 2 国金证券 王钦扬 名 时间 2024年7月2日-3日 地点 公司会议室 董事会秘书：徐润升 ...

截至本核查意见出具日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 为2,267,699股，上述回购股份方案已实施完毕。 根据《上市公司股份回购规则》等规定，上市公司回购专用证券账户中的股 海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为陕西 斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——回购股份》等有关规定，对公司本次差异化分红事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》。拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.80元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。 公司于2023年11月10日召开第三届董 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-033 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/7/2 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东 大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 0.08 元（含税） 每股转增 0.3 股 相关日期 东（存放于"陕西斯瑞新材料股份有限公司回购专用证券账户"中的回购股份除 外）。 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 序号 机构名称 姓名 参与单位名 1 新华基金 刘龙龙、赵强 2 山西证券 李旋坤、刘聪颖 称及人员姓 3 国信证券 李孟如 名 4 华夏基金 彭锐哲、王晓李 5 国金证券 李超 时间 2024年6月12日-14日 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy-A" rating to the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the coming months [23]. Core Insights - The company is positioned to benefit from the rapid development of commercial aerospace, particularly through its involvement in satellite constellation projects and the production of specialized copper alloys for various high-tech applications [21][23]. - The company has a strong market presence in the electric grid equipment sector, with a domestic market share exceeding 60% and a global market share of approximately 50%, making it a leader in this niche [21]. - The report highlights significant growth potential in the light module and electric grid equipment segments, driven by increasing global investments in grid modernization and the demand for advanced data center solutions [21][23]. Financial Performance and Projections - The company is expected to achieve revenue growth from 1,180 million yuan in 2023 to 1,994 million yuan by 2026, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 16.6% [11]. - Net profit is projected to increase from 98 million yuan in 2023 to 287 million yuan in 2026, with a notable year-on-year growth rate of 43.3% in 2026 [11]. - The report forecasts earnings per share (EPS) to rise from 0.18 yuan in 2023 to 0.51 yuan in 2026, indicating strong profitability growth [11][23]. Market Dynamics - The report notes that the commercial aerospace sector is entering a critical growth phase, with significant government support and investment in satellite technology and electric grid upgrades [21]. - The company is actively expanding its production capacity in response to the growing demand for its products, particularly in the light module and electric grid equipment markets [21][23].

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 序号 机构名称 姓名 1 申万宏源 武雨桐 2 前海开源 崔宸龙 参与单位名 3 天弘基金 李佳明、杜田野 4 国联安基金 王栋 称及人员姓 5 东方基金 朱翔 名 6 永安国富 吴亮 ...

Investor Relations and Communication - The company held an investor relations event on May 22, 2024, via an online platform, with participation from the general public [2] - Key executives, including the General Manager, Board Secretary, and CFO, participated in the event [2] - The company addressed various investor questions, including those related to partnerships, market performance, and future plans [2][3][4][5][6][7] Business Operations and Market Performance - The company's aerospace sector revenue is currently low but expected to grow as downstream business expands [3][4] - The company is developing a liquid rocket engine thrust chamber project, aiming to produce 300 tons of forgings, 400 sets of injector panels, and 1,100 sets of thrust chamber inner and outer walls annually [4][5][6] - The company is actively engaging with SpaceX to explore applications for its liquid rocket engine combustion chamber liners, though no commercial orders have been secured yet [4][6] - The company uses futures and options to manage the impact of rising copper prices on its operations [5] Strategic Investments and Partnerships - The company has invested 20 million RMB in Blue Arrow Aerospace and 10 million RMB in Tianhui Aerospace, both of which are involved in the development of liquid-fueled rockets and reusable rocket engines [7] - The company's products are used in liquid rocket engines, benefiting from the rocket launches associated with the construction of satellite networks by entities like Galaxy Aerospace [7] Future Plans and Goals - The company aims to achieve a year-on-year increase in non-GAAP net profit of more than 25%, with a target of over 40% [9] - The company plans to expand its international market presence, targeting a threefold increase in export business over three years, and is actively pursuing overseas acquisitions and the construction of a subsidiary in Thailand [9] - The company is focusing on advanced technologies such as hot isostatic pressing, 3D printing, and cold spraying to enhance its production capabilities and develop new materials like copper-chromium-niobium and copper-nickel-tin [9]

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 序号 机构名称 姓名 1 财通基金 吴帆，张胤、沈犁 参与单位名 2 宝盈基金 叶秀贤、张天闻、张戈 称及人员姓 3 华泰保兴基金 黄俊卿 4 诺安基金 陈衍鹏、简华 名 5 东北证券 要文强、刘云坤 6 英大保险 罗义锋 ...