西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 Floor 46,B Tower, Lv'di Center,ZhangBa Second Street Gaoxin District,Xi'an,Shaanxi 710060,China 国浩律师（西安）事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：陕西斯瑞新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"国浩"）接受陕西斯瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见 书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-032 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 347,934,900 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 347,934,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 62.3823 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.3823 | （四） 表决方式 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 序号 机构名称 姓名 1 国泰基金 陈亚琼、赵大震、陈异、樊利安 2 鑫元基金 费凡 3 德汇集团 蔡荣转 4 光大永明 刘奇 参与单位名 5 兴业证券 董昕瑞 称及人员姓 6 西部证券 牛先智 ...

海通证券股份有限公司关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：斯瑞新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林文亭、赵中堂 | 被保荐公司代码：688102 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕162 号）核准，陕西斯瑞新材料股 份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"斯瑞新材）首次公开发行股票 4,001.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.48 元，募集资金 总额为人民币 41,930.48 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 35,691.08 万元。本次发行证券已于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所上市。 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持 续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 3 月 16 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 ...

待日暨2023年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-031 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于参加"2024年陕西辖区上市公司投资者集体接 二、业绩说明会召开的时间、方式、地址、网址 会议问题征集：为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可访问 https://ir.p5w.net/zj 进行提问。 一、业绩说明会的主要情况 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议地址："全景路演"，网址：http://rs.p5w.net 会议召开方式：网络互动方式 会议地址："全景路演"，网址：http://rs.p5w.net 三、公司参加人员 公司总经理张航先生、董事会秘书徐润升先生、财 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年年度股东大会 目录 | 年年度股东大会会议须知 2023 | | 3 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 | | 5 | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 18 | | 议案三：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 19 | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 28 | | 议案五：关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案 ...29 | | 议案六：关于提请公司股东大会授权董事会制定 | | 2024 年中期分红方案的议案 | | 31 | | | | 议案七：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 | | | | 案 32 | | | | 议案八：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 36 | 陕西 ...

公司快报 推动新产能建设，新兴材料业务有望快 速成长 ✔2023 年营业收入 11.80 亿元，同比+18.71%；归母净利 0.98 亿元， 同比+26.04%；扣非归母 0.81 亿元，同比+54.21%。2023 年 Q4 营业 收入 3.11 亿元，同比+12.70%、环比+0.49%；归母净利 2990 万元， 同比+52.23%、环比+89.24%；扣非归母 2595 万元，同比+20.63%、环 比+72.20%。 ✔2024 年 Q1 营业收入 2.87 亿元，同比+14.26%、环比-7.54%；归母 净利 2456 万元，同比+13.49%、环比-17.86%；扣非归母 2127 万元， 同比+13.73%、环比-18.03%。 2023 年公司总毛利 2.48 亿元，同比+31.9%。其中主要业务高强高导 铜合金、中高压电接触材料、高性能金属铬粉、医疗影像零组件毛利 依次为 9790、6647、1143、1123 万元，依次同比变动+40.2%、+0.6%、 +16.6%、+42.2%，占比依次为 39.5%、26.9%、4.6%、4.5%。2023 年 公司毛利率 22.18%，同比+ ...

推动新产能建设，新兴材料业务有望快 速成长 盈利能力提升，高强高导铜合金和医疗零组件毛利显著增长 2024 年，公司将快速推动《液体火箭发动机推力室材料、零件、组 件产业化项目》投资建设。项目预计实现年产约 300 吨锻件、400 套火箭发动机喷注器面板、1,100 套火箭发动机推力室内壁、外壁 等零组件，建设总周期约 5 年。 公司快报 ✔2023 年营业收入 11.80 亿元，同比+18.71%；归母净利 0.98 亿元， 同比+26.04%；扣非归母 0.81 亿元，同比+54.21%。2023 年 Q4 营业 收入 3.11 亿元，同比+12.70%、环比+0.49%；归母净利 2990 万元， 同比+52.23%、环比+89.24%；扣非归母 2595 万元，同比+20.63%、环 比+72.20%。 ✔2024 年 Q1 营业收入 2.87 亿元，同比+14.26%、环比-7.54%；归母 净利 2456 万元，同比+13.49%、环比-17.86%；扣非归母 2127 万元， 同比+13.73%、环比-18.03%。 铜合金下游需求提升，火箭喷管进入量产阶段 CT&DR 球管市占率稳步提升，推进 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 序号 机构名称 姓名 1 富国基金 曹文俊、毕天字、于渤、顾飞 参与单位名 飞、 李元博、孙萌 称及人员姓 2 民生证券 王溪 名 3 宏利基金 刘少卿 4 山西证券 李旋坤 5 国泰君安证券 沈唯 ...

2024 年 05 月 02 日 公司研究 评级：买入(维持) | --- | --- | |--------------|------------------------------------------| | | | | 研究所： | | | 证券分析师： | 李永磊 S0350521080004 liyl03@ghzq.com.cn | | 证券分析师： | 董伯骏 S0350521080009 dongbj@ghzq.com.cn | | 联系人 ： | 陈云 S0350122060052 cheny17@ghzq.com.cn | | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-----------|-------|------------------| | 相对沪深 300 \n表现 | 表现 \n1M | 3M | 2024/04/30 \n12M | | 斯瑞新材 | -3.1% | -1.3% | -8.2% | | 沪深 300 | 1.9% | 11.1% | -10.5% | | 市场数据 | | | 2024/04/30 | | ...