证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-020 致同作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派吴松林先生 作为项目质量控制复核人,因吴松林先生工作安排调整，现委派赵东旭先生作为项 目质量控制复核人继续为贵公司提供服务。 二、本次变更质量控制复核人的基本信息及独立性和诚信情况 1、基本信息 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"斯瑞新材"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于 2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审 计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-019 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会授权，公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二 次会议、第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司的有关规定，公司已完成 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 21 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会 议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 20 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 参与单位名 序号 机构名称 姓名 称及人员姓 1 招商基金 侯杰、滕越、王刚 2 长江证券 杨继虎 名 时间 2024年3月13日 地点 公司会议室 董事会秘书：徐润升 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,800,700 股。限售期为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或 "公司"）上市之日（2022 年 3 月 16 日）起 24 个月。 本次股票上市流通总数为 2,800,700 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日。（因 2024 年 3 月 16 日为非 交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 21 日出具的《关于同意陕西斯 瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕162 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 40,010,000 股，并于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所科创 板上市，首次公开发行完成后 ...

海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为陕西 斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司有次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月21日出具的《关于同意陕西斯瑞 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕162号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A股）股票40,010,000股，并于2022年3月16日在上海证券交易所科创板上 市，首次公开发行完成后总股本为400,010,000股，其中有限售条件流通股 367,166,446股，占公司发行后总股本的91.79%；无限售条件流通股32,843,554股， 占公司发行后总股本的8.21%。 本次 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 序号 机构名称 姓名 1 长江证券 易轰、杨继虎 参与单位名 2 富国基金 王佳晨 称及人员姓 3 长城基金 陈良栋、李金洪、廖瀚博、储雯玉 4 国投证券 徐阳洋 名 5 广发基金 毛昆 6 天风证券 任萌、孙潇雅 ...

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证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 参与单位名 序号 机构名称 姓名 称及人员姓 1 华夏基金 韩霄 2 西南证券 屈紫荆 名 时间 2024年2月21日-22日 地点 电话会议、公司会议室 董事会秘书：徐润升 ...

國浩律師(西安)事務所 RANDALL LAW FIRM (XI'AN) 西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 Floor 46, B Tower, Lv' di Center, ZhangBa Second Street Gaoxin District, Xi' an, Shaanxi 710060, China 国浩律师(西安)事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:陕西斯瑞新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规和规范性文件的规定, 国浩律师(西安)事务所(以下简称"国浩")接受陕西斯瑞新材料股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")并对本次股东大会的相关事项进行见证,依法出具本法 律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生 或者存在的事实, ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-017 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 334,561,329 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 334,561,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.9845 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.9845 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票 （ ...