证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 序号 机构名称 姓名 1 国泰基金 王阳、陈美璇、郑浩 2 富国基金 徐智翔 3 兴业证券 张浩、冯倩 4 民生证券 尹会伟、孔厚融 5 光大保德信 王艺伟 参与单位名 6 大朴资产 王之军 称及人员姓 7 泰信基金 董季周 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-005 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 19 日，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 561,599 股，占公司总股本 560,014,000 股的比例为 0.1003%，回购成交的最高 价为 12.78 元/股，最低价为 10.86 元/股，支付的资金总额为人民币 6,724,506.09 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的规定。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于 公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，回购资金总 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-003 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 345,224,384 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 345,224,384 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.0296 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.0296 | （四） 表 ...

1.《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2.公司于 2023 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第十次会议决议； 西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 Floor 46,B Tower, Lv'di Center,ZhangBa Second Street Gaoxin District,Xi'an,Shaanxi 710060,China 国浩律师（西安）事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：陕西斯瑞新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"国浩"）接受陕西斯瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法 律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-004 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 细清单》。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于< 公司 2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及《陕西斯瑞新材料股份有限公司信息披露管理制度》 等公司内部制度的有关规定，公司对 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人 进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 序号 机构名称 姓名 1 国海证券 陈云 2 华夏基金 张俊 参与单位名 3 中信建投 任宏道、汪正鑫、赵子鹏、刘永旭 4 民生证券 李挺、孙二春 称及人员姓 5 鹏华基金 曾欣 名 6 大家资管 刘腾尧 ...

一、公示情况 1、公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）、《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年 股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-050）、《陕西斯瑞新 材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《陕西斯瑞 新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》等文件。 2、公司于 2023 年 12 月 25 日通过公司内部宣传栏以张贴的方式公示了公司 《2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，将本次激励计划拟授予 的激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示，公示时间自 2023 年 12 月 25 日 至 2024 年 1 月 3 日，公示时间不少于 10 日。公示期间公司员工可向公司监事会 反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟授予的 激励对象名单提出的异议。 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-002 陕西 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2024 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | | | 5 | | 议案一：关于《公司 | 2023 | 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于《公司 .. | 2023 | 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 年股票期权激励计划有 2023 | | | | | 关事项的议案 | | | 9 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-001 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 226,999 股，占公司总股本 560,014,000 股的比例为 0.0405%，回购成交的最高 价为 12.78 元/股，最低价为 12.65 元/股，支付的资金总额为人民币 2,887,652.78 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于 公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,500 万元（含），回购价格不超过人民币 17.35 元/股（含）。回购期限为自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023年11月15日、2023年11月25日 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-025 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 序号 机构名称 姓名 1 国盛证券 许灿杰 2 德邦证券 金文曦 3 鹏华基金 邱成岳 4 中信证券 俞腾 5 长江证券 易轰 参与单位名 6 银华基金 向伊达、罗婷、郭磊 7 华泰柏瑞基金 何静 ...