为进一步提升公司董事会决策水平，促进董事会专门委员会更好的开展工作， 充分发挥其职能，公司董事会拟对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会委员进行调整。调整前后上述委员会成员情况如下： 调整前后情况 调整前： 战略委员会：武旭红先生（召集人）、耿英三先生、王文斌先生、李刚先生、 梁建斌先生； 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-008 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成 员的议案》。现将有关情况公告如下： 提名委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、武旭红先生； 薪酬与考核委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、李刚先生。 战略委员会：王文斌先生（召集人）、耿英三先生、李刚先生、武旭红先生、 梁建斌先生； 提名委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-011 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于投资建设"斯瑞新材科技产业园建设项目 （一）"的公告 重要内容提示： 投资项目名称：斯瑞新材科技产业园建设项目（一） 投资金额：本项目总投资 8.20 亿元人民币，其中包括"年产 3 万套医疗 影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目"，拟投资 4.00 亿元人民币； "年产 2,000 万套光模块芯片基座/壳体材料及零组件项目"，拟投资 3.20 亿元 人民币；"钨铜合金材料、零件项目"，拟投资 1.00 亿元人民币。 项目周期：本项目中"年产 3 万套医疗影像装备等电真空用材料、零组 件研发及产业化项目"建设期 4 年；"年产 2,000 万套光模块芯片基座/壳体材料 及零组件项目"及"钨铜合金材料、零件项目"建设期 5 年。 需要履行的审批手续：本次投资项目的实施已取得政府相关主管部门项 目备案，尚需办理环评等资质及审批手续。 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 该事项已经公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 相关风险提 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票 期权数量 | 占授予股票 期权总数比 | 占本激励计划 草案公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万份） | 例 | 本总额比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 张航 | 中国 | 总经理、核心技术人员 | 100.00 | 5.95% | 0.18% | | 2 | 徐润升 | 中国 | 董事、董事会秘书 | 40.00 | 2.38% | 0.07% | | 3 | 武旭红 | 中国 | 董事 | 40.00 | 2.38% | 0.07% | | 4 | 梁建斌 | 中国 | 董事 | 40.00 | 2.38% | 0.07% | | 5 | 马国庆 | 中国 | 副总经理 | 40.00 | ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-012 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-007 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》 经审核，监事会认为：公司本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西斯瑞 新材料股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年股 票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权 激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。 因此，监事会同意确定以 2024 年 1 月 23 日为首次授予日，向 85 名激励对象授予 1,362.00 万份股票期权，行权价格为 12.80 元/份。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕 西斯瑞新材料股份有限公司关于向 202 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-009 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、2023 年 12 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公 告编号：2023-053），根据公司其他独立董事的委托，独立董事袁养德先生作为 征集人就 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年股票期权激励计划相 关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 3 日，公司对本激励计划授予的激励 对象的姓名和职务在公司内部进行公示。截至公示期届满，公司监事会未收到 任何人对本次激励对象提出的异议。具体详见公司于 2024 年 1 月 5 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司监事 会 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-006 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 1 月 23 日在公司 4 楼会议 室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 22 日向全体董事 发出。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：通讯方式出席 7 人）。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材 料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。 具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激励对 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-010 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于投资建设"液体火箭发动机推力室材料、零 件、组件产业化项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目 投资金额：本项目总投资 5.10 亿元人民币，一阶段拟投资 2.30 亿元人 民币，二阶段拟投资 2.80 亿元人民币。资金来源于公司自筹资金。该投资金额 为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。 项目周期：本项目建设总周期约 5 年，其中一阶段项目建设期为 3 年， 二阶段项目建设期为 2 年。 需要履行的审批手续：本次投资项目的实施已取得政府相关主管部门项 目备案，尚需办理环评等资质及审批手续。 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 该事项已经公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 相关风险提示 2、本项目的资金来源为自筹资金。本次项目预计投入资金较大，公司 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 陕西斯瑞新材料股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件 和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如 下： （一） 列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人 民共和国公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《陕西斯瑞新材料 股份有限公司章程》等规定的任职资格，符合《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件。 （二） 本激励计划授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励 对象的情形： ...

2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项 之 法 律 意 见 书 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an，710065,China 国浩律师（西安）事务所 关 于 陕西斯瑞新材料股份有限公司 国浩律师(西安)事务所 法律意见书 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 | 第一节 引言 3 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、律师声明事项 4 | | 一、本次授予所获得的批准和授权 6 | | 二、本次授予的具体内容 7 | | 三、结论意见 9 | | 第三节 签署页 错误！未定义书签。 | 国浩律师（西安）事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 致：陕西斯瑞新材料股份有限公司 国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"）接受陕西斯瑞新材料股份 有限公司委托，担任其 ...