证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-042 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于举办2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 16 日（星期四）17:00 前访问网 址 https://eseb.cn/19qXxOwwBJ6 或扫描下方小程序码进行会前提问，陕西斯瑞新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会的主要情况 公司已于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、 财务状况等情况，公司定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）14:00-15:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年第三季度业绩说明会。 本次业绩说明会以网络互动方式召 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-041 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 358,554,243 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 358,554,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.0259 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.0259 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票 （ ...

西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 Floor 46,B Tower, Lv'di Center,ZhangBa Second Street Gaoxin District,Xi'an,Shaanxi 710060,China 国浩律师（西安）事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：陕西斯瑞新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"国浩"）接受陕西斯瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法 律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 序号 机构名称 姓名 1 农银汇理基金 周子涵 参与单位名称 2 嘉实基金 刘宸垚 3 民生证券 李挺 及人员姓名 4 中泰证券 陈鼎如、殷通 5 中睿合银 叶芷麟 6 北京禹田资本 郭星岩 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 | 年第二次临时股东大会会议须知 2023 | 3 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2023 | 5 | | 关于续聘公司 年度审计机构的议案 2023 | 7 | | 关于调整外部董事津贴的议案 | 8 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 关于修订公司部分管理制度的议案 15 | | 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《陕 西斯瑞新材料股份有限公司股东大会议事规则 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-040 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事、高级管理人员 提前终止减持计划且未减持股份暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至本次减持计划实施前，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事武旭红先生直接持有公司股份 8,361,818 股，占公司总股本 1.49%，其中首 次公开发行前的股份 5,972,727 股,持有公司实施资本公积金转增股本的股份 2,389,091 股；高级管理人员、核心技术人员张航先生直接持有公司股份 229,090 股，占公司总股本 0.04%，其中首次公开发行前的股份 163,636 股,持有公司实 施资本公积金转增股本的股份 65,454 股；高级管理人员马国庆先生直接持有公 司股份 1,881,706 股，占公司总股本 0.34%，其中首次公开发行前的股份 1,344,076 股,持有公司实施资本公积金转增股本的股份 537,630 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 序号 机构名称 姓名 1 深圳杉树资产 郑琼香 2 招商证券 陈亦丞、岳重洋、赖如川、刘文 平、刘伟洁、刘宇灏 3 诺安基金 周小琪 4 中信建投基金 张睿 参与单位名称 5 安信证券 覃晶晶 及人员姓名 6 海富通基金 蒋旭杰 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 309,124,055.37 | 32.58 | 868,879,728.95 | 21.02 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会成员 的议案》。现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司拟对第 三届董事会审计委员会成员进行调整，调整后徐润升先生不再担任第三届董事会 审计委员会委员。调整前后董事会审计委员会成员情况如下： 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-035 调整前： 审计委员会：李静女士（召集人）、袁养德先生、徐润升先生； 调整后： 审计委员会：李静女士（召集人）、袁养德先生、盛庆义先生。 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。 特此公告。 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召 开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-037 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层及相关人 员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。以上内容最终以市场监督管理部门核 准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 二、修订公司部分治理制度的相关情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上 ...