Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 北京燕东微电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001314 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) .您可使用手机"扫一扫"或进入"胜明开元亚明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 。"进行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gco.nof.gov.cn）"进行在线 。 【 北京燕东微电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | 目 | 页 次 | | --- | --- | | 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 11 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年度募集 | 1-6 | | 资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 上会計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www. ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-014 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 每股分配比例：每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分派比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表期末未分配利润为 1,490,274,634.01 元。经公司第二届董事会第二次 会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），截至目前，公司 总股本 1 ...

| 序 号 | 召开日期 | 会议内容 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 1 月 16 | 第一届董事会审计 | | | 1 | 日 | 委员会第六次会议 | 《关于审议燕东微 2022 年度财务报表审计计划的议案》 | | | 2023 年 2 月 24 | 第一届董事会审计 | 《关于燕东微 2023 年度内部审计计划的议案》 | | 2 | 日 | 委员会第七次会议 | 《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》 | | | | | 《关于 年度总经理工作报告的议案》 2022 | | | | | 《关于 2022 年财务决算报告的议案》 | | 3 | 2023 年 4 月 25 | 第一届董事会审计 | 《关于 年财务预算报告的议案》 2023 | | | 日 | 委员会第八次会议 | 《关于 2022 年度报告全文及其摘要的议案》 | | | | | 《关于 年度内部控制自我评价的议案》 2022 | 一、基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事周华先生、独立董事李轩先生和董 事梁望南先生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《北京燕东微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，本次会议应 出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。 独立董事：任天令、韩郑生、李轩、周华 经过全体独立董事共同推举，独立董事任天令先生作为本次会议的召集人和 主持人。出席会议的独立董事对议案进行了审议，形成如下决议： 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 北京燕东微电子股份有限公司 经核查，独立董事就该议案发表以下核查意见：公司 2024 年度的关联交易 预计情况 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-009 北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 同意公司 2024 年度财务预算报告，并提交公司股东大会审议。 1 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届董 事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长张劲 松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召 开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律 法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 同意公司 2 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-017 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2024 年新增对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：四川广义微电子股份有限公司（下称"四川广义"）为公司 控股子公司 本次担保金额及实际担保余额：北京燕东微电子股份有限公司（以下简 称"燕东微"、"公司"）预计 2024 年为四川广义新增担保总额不超过人民币 15,350 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司为四川广义提供的担保余额为 8,783 万元。 一、担保情况概述 四川广义为公司控股子公司，为满足其日常经营和业务发展等资金需求，保 障其业务顺利开展，2024 年度四川广义拟申请流动资金借款时，需要燕东微为 其提供担保，截至 2023 年 12 月 31 日，公司为四川广义提供的担保余额为 8,783 万元。 2024 年公司预计对四川广义的新增担保总额不超过人民币 15,350 万元，担 保期限不超过 3 年，待实际贷款及担保发生时，担保 ...

北京燕东微电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和 《公司章程》等相关规定和要求，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 二、 2023 年度会计师事务所履职情况 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第 ...

北京燕东微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（韩郑生） 作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，履职 期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京 燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微 电子股份有限公司独立董事工作制度》和《北京燕东微电子股份有限公司独立董 事年报工作制度》等公司相关制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出 席公司召开的董事会、董事会各专门委员会及股东大会等相关会议，认真审议会 议各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韩郑生，独立董事，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，硕士学位。1997年4月至2022年3月，历任中国科学 ...

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定中关于对独立董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董事 独立性的情况。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 北京燕东微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事任天令先生、韩郑生先生、李轩先生、周华先生的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 经核查独立董事任天令先生、韩郑生先生、李轩先生、周华先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2023年度，公司共召开10次董事会，本人全部亲自出席，没有缺席或连续两 次未亲自参加会议的情况发生。公司共召开5次股东大会，本人均列席参加。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周华，独立董事，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位，注册会计师，资产评估师。2005年起任中国人民大学商学院教授，博 士生导师，商学院课程思政教学中心主任，中国人民大学会计应用创新支持中心 主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 独立董事 2023 年度述职报告（周华） 作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，履职 期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京 燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微 电子股份有限公司独立董事工作制度》和《北京燕东微电子股份有限公司独立董 事年报工作制度》等相关制度的规定和要求，恪尽职守、 ...