北京燕东微电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和 《公司章程》等相关规定和要求，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 二、 2023 年度会计师事务所履职情况 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第 ...

北京燕东微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（韩郑生） 作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，履职 期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京 燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微 电子股份有限公司独立董事工作制度》和《北京燕东微电子股份有限公司独立董 事年报工作制度》等公司相关制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出 席公司召开的董事会、董事会各专门委员会及股东大会等相关会议，认真审议会 议各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韩郑生，独立董事，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，硕士学位。1997年4月至2022年3月，历任中国科学 ...

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定中关于对独立董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董事 独立性的情况。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 北京燕东微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事任天令先生、韩郑生先生、李轩先生、周华先生的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 经核查独立董事任天令先生、韩郑生先生、李轩先生、周华先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2023年度，公司共召开10次董事会，本人全部亲自出席，没有缺席或连续两 次未亲自参加会议的情况发生。公司共召开5次股东大会，本人均列席参加。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周华，独立董事，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位，注册会计师，资产评估师。2005年起任中国人民大学商学院教授，博 士生导师，商学院课程思政教学中心主任，中国人民大学会计应用创新支持中心 主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 独立董事 2023 年度述职报告（周华） 作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，履职 期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京 燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微 电子股份有限公司独立董事工作制度》和《北京燕东微电子股份有限公司独立董 事年报工作制度》等相关制度的规定和要求，恪尽职守、 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京燕东微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 2,959,879,926.84 元，余额为人 民币 830,991,322.00 元。 二、募集资金管理情况 2022 年 12 月 15 日，公司与中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有 限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》，公司及全资子公司北京燕东微电子科技有限公司与中信建 投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监 管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保 荐代表人在银行对公营业时间可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募 1 集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年度对募集资金管理和使用情况进 行现场调查一次。 作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或 "保荐人"）对燕东微首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查 ...

Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2024 Beijing YanDong Microelectronic Co., Ltd. Beijing YanDong Microelectronic Co., Ltd. (hereinafter referred to as the "Company"), to uphold the development concept of an "investor-oriented" listed company, safeguard the interests of all shareholders of the Company, and based on the confidence in the future development prospects of the Company, recognition of the value of the Company, and the fulfillment of social responsibility, hereby formulate the acti ...

北京燕东微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（任天令） 作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，履职 期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京 燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微 电子股份有限公司独立董事工作制度》和《北京燕东微电子股份有限公司独立董 事年报工作制度》等公司相关制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出 席公司召开的董事会、董事会各专门委员会及股东大会等相关会议，认真审议会 议各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 任天令，独立董事，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，博士学位，教授。2003年至今历任清华大学微电子所教授 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-015 北京燕东微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议 通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及所 属子公司使用累计不超过 3 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使 用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长 及其授权人行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务 部负责组织实施。 根据《北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》， 公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资方向 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | -- ...

2023 年，公司监事会共召开 6 次会议，审议通过 23 项议案，会议的召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》，具体情况如下： | 会议名称 | | | 会议时间 | | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1 | 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 | | | | | | | | | 相关条款并授权办理工商变更登记的议案 | | | | | | | | 2 | 关于向全资子公司北京燕东微电子科技有限公司增 | | | | | | | | | 资的议案 | | 第一届监事会 | 2023 | 年 | 2 月 | 24 | 日 | | 关于以募集资金置换预先投入项目和已支付发行费 | | 第八次会议 | | | | | | 3 | 用的自筹资金的议案 | | | | | | | | 4 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | | | | | | 5 | 关于修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股 | | | | | | | | | 份及其变动管理办法》的 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信建投"）作为北京 燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对燕东微 2024 年度日常关联交易预计 额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审计委员会审议程序 燕东微于 2024年 4月 26日召开第二届审计委员会第三次会议，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意提交该议案至公司董 事会审议。 公司于 2024年 4月 26日召开第二届独立董事第一次专门会议，全票审议通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事发表了一致同 意的意见：公司 2024 年度的关联交易预计情况是公司在 2023 年度关联交易的 基础上，根据业务发展的规划做出的合理预计。交易价格以市场定价为依据， 未违反公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和股东的利益情形，对 公司独立性未产生不利影 ...