贵州航宇科技发展股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 收到上海证券交易所审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上海证券交 易所（以下简称"上交所"）出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕222 号）（以下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司提交的向不 特定对象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-082 公司与相关中介机构将按照上述《问询函》的要求，对相关问题进行逐项落 实后以临时公告的形式披露反馈问询回复，并在规定的期限内及时将有关材料报 送至上交所受理部门。 公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 本次发行最终能否通过上交所审核并经中国证监会同意注册的 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕222 号 关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 请发行人律师对（3）（4）进行核查，请保荐机构对上述事 项进行核查并发表明确意见。 贵州航宇科技发展股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对贵州航宇科技发展股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债 券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次募投项目"航空、航天用大型环锻 件精密制造产业园建设项目"总投资额 69,127.01 万元，其中建 设投资金额 62,373.83 万元，占总投资的 90.23%；项目建成达产 1 ─────────────── 后可将形成 3,000 吨/年特种合金精密环锻件的生产能力；2）前 次募投项目"航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制 造产业园建设项目"规划新增特种合金环轧锻件生产能力 5,060 吨/年，截止 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划第一类限制性股票 预留授予部分登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的授予情况 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-081 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权 激励管理办法》《贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）《公司 2022 年第二期限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，及公司 2022 年第四次临时股东大 会的授权，董事会认为 2022 年第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票 授予条件已经成就，于 2023 年 7 月 31 日，召开了公司第四届董事会第 32 次会 议、第四届监事会第 24 次会议，均审议通过了《关于向 2022 年第二期股权激励 对象授予第一类预留部分限制性股票的议案》，确定以 2023 年 7 月 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688239 公司简称：航宇科技 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 191 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节"管 理层讨论与分析"之五"风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人张华 、主管会计工作负责人黄冬梅 及会计机构负责人（会计主管人员） 宋先敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司召开第四届董事会30次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年 第一季度利润分配预案的议案》，根据公司2023年第一季度报告（未经审计），截至2023年3月 31日，母公司资产负债表未分配利润余额为人民币382,170,825.48元。 经研究，公 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适 用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，贵州航 宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕626 号"文《关于同意 贵州航宇科技发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批复，同意 贵公司向特定对象定向增发不超过 3,468,208 股人民币普通股（A 股）股票， 发行价格为 43.25 元/股，募集资金总额为人民币 149,999,996.00 元，扣除各 项发行费用人民币 3,511,601.19 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 146,488,394.81 元。 上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 大信验字[2023]第 32-00003 号的验资报告 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第2次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》 之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 2 次会议于 2023 年 8 月 29 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会 监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-079 (http://www.sse.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）监事会审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告>的议案》 二、监事会会 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-078 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议交流方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 28 日(星期一)至 9 月 1 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gzhykj.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年半年度报 告》及其摘要，为加强上市公司与投资者的交流互动，便于广大投 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会 3 名非独立董 事和 3 名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组 成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会 2 名非职工代表监事，并与公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。同日， 公司召开第五届董事会第 1 次会议、第五届监事会第 1 次会议，审议选举产生了 公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任新一届高级管理人员 及证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告 如下: 一、第五届董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-077 2023 年 8 月 24 日，公司召 ...

TAHOTA = 泰木|泰 泰和泰(贵阳)律师事务所 关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 泰和泰(贵阳)律师事务所 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会之见证法律意见书 致:贵州航宇科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 行政法规、规范性文件及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的要求,泰和泰（贵阳）律师事务所（以下简称 本所）接受贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称公司)的委托, 指派律师出席公司2023年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 2023年第三次临时股东大会 之 见证法律意见书 中国·贵阳 二零二三年八月 TAHOT 六木 六 本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所律师仅对本次 股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序、表决结果等发表法律意见,不对本次股东大会审议的 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-075 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 和《公司章程》的规定。 2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 213 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,908,233 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,908,233 | ...