具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的 《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-076 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第1次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》 之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 1 次会议于 2023 年 8 月 24 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会 监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 ...

独立董事关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 等相关法律、法规及规范性文件和《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为 贵州航宇科技发展股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断 的原则，仔细审阅了公司第五届董事会第 1 次会议审议的相关事项，现发表如下 独立意见： 贵州航宇科技发展股份有限公司 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 我们同意聘任刘朝辉先生、吴永安先生、王华东先生、刘明亮先生、李杰峰 先生为公司副总经理，黄冬梅女士为公司副总经理兼财务负责人，张诗扬先生为 公司副总经理兼董事会秘书。 独立董事：范其勇、王宁、李伟 时间：2023 年 8 月 24 日 二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经核查，我们认为：刘朝辉先生、吴永安先生、黄冬梅女士、王华东先生、 刘明亮先生、李杰峰先生、张诗扬先生的教育背景、工 ...

第一章 总则 第一条 为加强贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《贵州航宇科技 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法 规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（下称"子公司"）是指公司依 法设立或投资的，其出资额占有限责任公司资本总额 50%以上或者其 持有的股份占股份有限公司股本总额 50%以上的，或出资额、持有股 份的比例虽然不足 50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决 权已足以对董事会、股东会、股东大会的决议产生重大影响的，具有 独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持有其 50% 以上股（权）份的公司； （三）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司虽持有其 股（权）份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的公司； 贵州航宇科技发展股份有限公司 子公司管理制度 （四）公司与其他法人或自然人共同出 ...

自愿信息披露管理制度 《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和 投资决策有关的信息（以下简称"相关信息"，对应的事件以下简称为"相关 事件"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第一章 总 则 第一条 为规范贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的自愿信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切 实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等相关法律、法 规、规范性文件以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市规则》规定的披露标准，但基于维护投资者利益而 由公司进行的自愿的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、 贵州航宇科技发展股 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》《自律监管指引第 2 号》 及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作指引》及上海 证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以 无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所对 有关信息披露暂缓、豁免事 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-074 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方 可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2023 年 8 月 19 日 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理贵州航宇科技发展 股份有限公司科创板上市公司发行证 券申请的通知》(上证科审(再融 资)(2023)207 号)。上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券 的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 审 计 报 告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax：+86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信审字[2021]第 32-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-1-1 审计报告 大信审字[2021]第 32-00004 号 贵州航宇科技发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的合并及 ...

证券简称：航宇科技 证券代码：688239 贵州航宇科技发展股份有限公司 Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. （贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年八月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法 ...

中信证券股份有限公司 关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"、"发行 人"、"上市公司"或"公司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公 司债券并在科创板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《贵州航宇科技发展股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义 ...

中信证券股份有限公司 关于 二〇二三年八月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任航宇科技向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为 本次发行出具上市保荐书。 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 声 明 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"管理办法"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《贵州航宇科技发展股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | | --- ...