三生国健药业（上海）股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公 司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《三 生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本办法。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，完 善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》和《三生国健药业（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设的监督机构，依据《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的行使职权。 第二章 组织机构 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。 第四条 监事会主席行使下列职权： （一）召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情况； （二）代表监事会向股东大会报告工作； （三）董事或高级管理人员与公司发生诉讼时，由监事会主席代表公司与董 事或高级管理人员进行诉讼。 第五条 监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《三生国健药业〈上海〉股 份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律、法规和 规范性文件规定，我们作为三生国健药业（上海）股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对 2023 年 12 月 26 曰公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表以下独立意见， 一、对《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 经核查,我们一致认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情 况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募 投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期的决策和审批程序符合 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改 ...

证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-033 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于自愿披露公司获得《药物临床试验批准通知书》 的公告 重要内容提示： 近日，三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 重组抗 IL-17A 人源化单克隆抗体注射液（研发代号：SSGJ-608）收 到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的强直 性脊柱炎和放射学阴性中轴型脊柱关节炎两个临床试验《药物临床试 验批准通知书》。截至目前，608 项目已获批开展三个适应症的临床 试验：其中成人中重度斑块状银屑病的关键注册性Ⅲ期临床研究已达 到主要疗效终点，强直性脊柱炎和放射学阴性中轴型脊柱关节炎适应 症将于近期分别开启临床 II 期试验。现将相关情况公告如下： 1 药品名称 重组抗 IL-17A 人源化单克隆抗体注射液 剂型 注射剂 申请事项 临床试验申请 申请人 三生国健药业（上海）股份有限公司 一、药品基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 1、 | 经审查，2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 近日，三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 重组抗 IL-4Rα人源化单克隆抗体注射液（研发代号：SSGJ-611）收 到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的儿童 及青少年（6 周岁≤年龄<18 周岁）中重度特应性皮炎临床试验《药 物临床试验批准通知书》，目前 SSGJ-611 在中国成人中重度特应性 皮炎临床试验已进入 III 期，慢性鼻窦炎伴鼻息肉适应症的 II 期临 床试验已经完成首例患者入组，慢性阻塞性肺疾病（COPD）适应症的 II 期临床试验正在进行中。现将相关情况公告如下： 证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-032 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于自愿披露公司获得《药物临床试验批准通知书》 的公告 1 药品名称 重组抗 IL-4Rα人源化单克隆抗体注射液 剂型 注射剂 申请事项 临床试验申请 申请人 三生国健药业（上海）股份有限公司 一、药品基本情况 | | 经审查，2023 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-031 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 19 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 11 月 27 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资 ...

单位：元币种：人民币 (一)主要会计数据和财务指标 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------| | | | | 单位：元币种：人民币 | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益 | -42,764.33 | -1,422,710.90 | 固定资产处置 损失 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-030 三生国健药业（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰 路 399 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的 优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 其中：A 股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 538,967,794 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 538,967,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 | 87.3833 | | --- | --- | | 权数量的比例（%） | | | ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼, 200041 23-25th and 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于三生国健药业(上海) 股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致:三生国健药业(上海)股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受三生国健药业(上海) 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《三生国健药业(上海) ...

告律師(上海)事務所 ANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德 海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 25/F. Garden Square. 968 West Beijing Road. Shanghai 2000 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 5234 网址/Website: http://www.grandall.com.c 国浩律师(上海)事务所 关于三生国健药业(上海)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:三生国健药业(上海)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》"）的规定,国浩律师(上海)事务所接受三 生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派律师 见证公司于 2023年 9 月 12 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会。本所律师 依据有关法律、法 ...