一、回购股份的基本情况 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-058 深圳市路维光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/16，由公司实际控制人、控股股东、董 | | --- | --- | | | 事长、总裁杜武兵先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2023/12/15~2024/12/14 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~80,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,891,300 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.98% | | 累计已回购金额 | 50,658,051.32 元 | | 实际回购价格区间 | 21.960 元/股~30.741 元/股 | 上述回 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-055 深圳市路维光电股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024年7月30日。 限制性股票首次授予数量：979,690股，占公司股本总额193,333,720股的 0.51%。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的 公司2024年限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2024年第三次临时股 东大会的授权，公司于2024年7月30日召开第五届董事会第五次会议及第五届 监事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》，确定2024年7月30日为首次授予日，授予价格 为18.19元/股，向符合条件的104名激励对象授予979,690股限制性股票。现将 有关事项说明如下： 一、限制 ...

2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 上海君澜律师事务所 关于 深圳市路维光电股份有限公司 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 致：深圳市路维光电股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市路维光电股份有限 公司（以下简称"公司"或"路维光电"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《深圳市路维光电股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）的规定，就路维光电本次激励计划向激励对象首次授予限制性 股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日以邮 件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第五次会议 的通知》，会议于2024年7月30日以现场及通讯方式召开并作出决议。会议应出 席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有 限公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-056 深圳市路维光电股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024年限制性股票激励计划规定的首次授予 ...

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确 披露相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留限制性股票的激励对 象参照首次授予的标准确定。 4、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系由于四舍五入 所致。 深圳市路维光电股份有限公司董事会 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予权益 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 数量（股） | 总量比例 | 本的比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 司继伟 | 中国 | 核心技术人员 | 31,500 | 2.59% | 0.016% | | 2 | 郑宇辰 | 中国 | 核心技术人员 | 23,000 | 1.89% | 0.012% | | 3 | 吕振群 | 中国 | 核心技术人员 | 7,000 | 0.58% | 0.004% | | 4 | 周 ...

深圳市路维光电股份有限公司监事会 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予部分的激励对象为公司（含子公司）任职的核心技 术人员、管理骨干以及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事）。 关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见（截至授予日） 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）监事会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-057 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第五次 会议的通知》，会议于2024年7月30日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的相关规定。 （1）监事会对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 授予条件是否成就进行核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实 施股权激励计划的主体资格。 本 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-053 深圳市路维光电股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称"《激励计划》"） 等相关议案。并于 2024 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）对 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）的内幕信息知情人在激励 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM Shenzhen 518048, P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬中茂律师事务所 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号 楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第005982号 致：深圳市路维光电股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供 的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-054 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,276,607 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,276,607 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.9772 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...