证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-067 深圳市路维光电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-063 深圳市路维光电股份有限公司 关于变更公司专项审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会会计师事务所"）。 2、投资者保护能力 截至2023年末，上会会计师事务所计提职业风险基金0万元，购买的职业保 险累计赔偿限额10,000万元，根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券 期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师 事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元，上会会 计师事务所符合财政部的规定，其相关职业风险基金与职业责任保险能够覆盖 正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。 一、公司变更向不特定对象发行可转换公司债券审计机构的基本情况 3、诚信记录 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的相关议案已经2024年6月6日 召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议、202 ...

深圳市路维光电股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市路维光电股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 8 月 深圳市路维光电股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保护投资者合法权益，规范深圳市路维光电股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市路维光电 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将所有可能对公司经营、公司股票交易价 格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大信息"或"重 大事项"），在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布， 并按照规定报送证券监管部门。 第三条 公司各部门、控股子公司、公司能够实施重大影响的参股公司信息 披露的内容、标准、要求按照相关法律法规、本制度的相关规定执行；其他参股 公司发生可能对公司股票及其衍生品 ...

深圳市路维光电股份有限公司 重大交易决策制度 深圳市路维光电股份有限公司 重大交易决策制度 2024 年 8 月 深圳市路维光电股份有限公司 重大交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为确保深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、 有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件 和《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 （二）交易的成交金额占公司市值的 10%以上； （三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10% 以上； 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东大会、董事会和董事长、总经理各自的权限得到有效发挥，做 到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 本制度所称"交易"包括下列事项： 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料、动力、生产经营设备， 以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为。 第二章 交易审批权限 第四条 公司拟发生的交易（提供担保除外）达 ...

深圳市路维光电股份有限公司 监事会议事规则 深圳市路维光电股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 8 月 深圳市路维光电股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会受股东大会委托，负责监督公司的经 营和管理，是公司的监督机构，对股东大会负责，根据《公司章程》行使职权。 第三条 公司监事应向公司全体股东负责，监事依据法律法规、《公司章程》 及本规则的相关规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 监事会成员 监事会由 3 名监事组成，其中职工监事的比例不低于监事人数的三分之一。 股东监事由股东大会选举产生和罢免，职工监事由公司职工通过职工代表大 ...

深圳市路维光电股份有限公司 对外担保管理办法 深圳市路维光电股份有限公司 对外担保管理办法 2024 年 8 月 深圳市路维光电股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市路维光电股份有限公司（下称"公司"）对外担保管理 工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民 共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳市路维光电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的全资、控股以及纳入公司合并会计报表 范围的子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。本办法所述对外担保包括公司对子公司的担保。 第六条 公司对对外担保行为实行统一管理。 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-061 深圳市路维光电股份有限公司 关于2024年员工持股计划完成股票非交易过户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年7月10日 召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议、2024年7月29日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年员工持股计划(草案)> 及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划（以下简称 "本次员工持股计划"）。具体内容详见公司分别于2024年7月12日、2024年7 月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定， 现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下： 公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规 的规定及时履 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-060 深圳市路维光电股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 2,312,599 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 2,312,599 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 19 日。（因 2024 年 8 月 17 日为非 交易日故顺延至 2024 年 8 月 19 日）。 除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因其他事项 导致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》《深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》， 本次上市流通的战略配售限售股股东国信资本有限责任公司承诺其所获配的股票 限售期 ...

关于深圳市路维光电股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关规定，对公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2022年7月12日签发的《关于同意深圳市路 维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1476号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票33,333,600股，并于2022年8 月17日在上海证券交易所科创板上市。公司发行后总股本为133,333,600股，其中 有限售条件流通股为104,871,326股，无限售条件流通股为28,462,274股。 国信证券股份有限公司 四、本次上市流通的限售股情况 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-059 深圳市路维光电股份有限公司 2024年员工持股计划持有人第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开2024年员工持股计划持有人第一次会 议（以下简称"会议"）。会议由公司董事会秘书肖青女士召集和主持，持有 人应参会78人，实际参会78人，代表2024年员工持股计划份额8,783,967.90份， 占公司2024年员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开及表决程序 符合2024年员工持股计划的相关规定。 一、持有人会议审议情况 会议以举手表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》 表决结果：同意8,783,967.90份，占出席持有人会议的持有人所持有效表 决权份额总数的100%，反对0份，弃权0份。 （三）审议通过《关于授权2024年员工持股计划管理委员 ...