证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-072 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 161,661,659 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 161,661,659 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.8649 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.8649 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | 比例 | 弃权 | | | - ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-070 南亚新材料科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购审批情况和回购方案内容 2、截至本公告披露日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份 1,210,418股，占公司总股本23,475.16万股的比例为0.52%，回购成交的最高价 格为25.50元/股，最低价格为23.00元/股，使用资金总额29,996,010.14元(不 含印花税、交易佣金等交易费用)。 3、本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按 披露的方案完成回购。 4、本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营活动、 财务状况和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化， 回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 三、本次回购期间相关主体买卖股票情况 2023年8月23日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn ...

注：1、包欣洋先生系公司实际控制人之一包秀银之子，为公司高级管理人员； 2、龚缨女士系公司实际控制人之一高海之配偶； 3、占总股本比例均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因所致。 三、其他相关说明 1、本次证券非交易过户事项不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生 变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-069 南亚新材料科技股份有限公司 关于公司股东完成证券非交易过户的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次非交易过户的基本情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到厦门市耀南 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"厦门耀南"）通知，因厦门耀南解 散清算，其持有公司股份 20,436 股（占公司总股本 0.009%）通过证券非交易 过户的方式登记至厦门耀南各合伙人名下，现已办理完成过户手续，并已取得 中国证券登记结算有限责任公司《过户登记确认书》，现将具体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-065 南亚新材料科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6 日 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召 开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议 案》。现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层 的约束和监督机制，保护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范 性文件和《南亚新材料科技股份有限公司章程》的规定，拟对公司《独立董事工 作制度》予以修订。修订后的《独立董事工作制度（2023 年 9 月）》与本公告同 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 ...

南亚新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《南亚新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律规定和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要重点关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司及其主 要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其中 至少包括一名会计专业人士（会计专业人士应符合本制度第十条规定的条件）。 第五条 公司聘任的独立董事最多在三 ...

经与会监事认真审议，一致通过以下议案： 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-062 南亚新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六次会 议（以下简称"会议）于2023年9月5日以通讯表决方式召开，会议由金建中先生主持， 会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。 （一）审议通过《关于开展资产池业务的议案》 监事会认为，公司开展资产池业务，有利于提高公司流动资产的使用效率和收益， 减少公司资金占用，优化财务结构，且履行程序合法合规，不存在损害公司、全体股 东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及全资子公司与国内资信较好的商业 银行开展总额度不超过人民币 ...

独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》 等的相关规定（如适用); 本人唐艳玲,已充分了解并同意由提名人南亚新材料科技股 份有限公司提名为南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任南亚新材料科技股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-067 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 21 日 至 2023 年 9 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大 ...

南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2023 年 9 月 1 / 12 | | | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 关于修订公司部分治理制度的议案 7 | | | 议案二 关于公司第三届董事薪酬方案的议案 8 | | 议案三 | 关于公司第三届监事薪酬方案的议案 9 | | 议案四 | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 10 | | | 议案五 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 11 | | 议案六 | 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 12 | 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南亚新材料科技股份有限公司董事会,现提名唐艳玲 为南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职 多等情况。被提名人已书面同意出任南亚新材料科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南亚新材料科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)中国银保 ...