证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-063 南亚新材料科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为盘活金融资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，南亚新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月5日召开第二届董事会第二十九次 会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及全资子公司与国内资 信较好的商业银行开展总额度不超过人民币80,000万元资产池业务。上述事项属于董 事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用 的需要，向公司提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是 协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进行 质押的权利或流动资产，包括存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等。 资产池项下的票据池业 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴克,已充分了解并同意由提名人南亚新材料科技股份 有限公司提名为南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任南亚新材料科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定（ ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-064 南亚新材料科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南亚新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2023年9月5日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对 第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举包秀银先生、张东 先生、包秀春先生、崔荣华先生、郑晓远先生、耿洪斌先生为公司第三届董事会非 独 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南亚新材料科技股份有限公司董事会,现提名吴岚为 南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务 等情况。被提名人已书面同意出任南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南亚新材料科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 l 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王旭,已充分了解并同意由提名人南亚新材料科技股份 有限公司提名为南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证 不存在任何影响本人担任南亚新材料科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识。熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2023-068 南亚新材料科技股份有限公司 2023年9月5日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次 回购股份319,703股，占公司总股本23,475.16万股的比例为0.14%，回购成交的 最高价为24.70元/股，最低价为24.28元/股，支付的资金总额为人民币 7,804,812.29元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 2023年9月5日，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份319,703股，占公 司总股本23,475.16万股的比例为0.14%，回购成交的最高价为24.70元/股，最低 价为24.28元/股，支付的资金总额为人民币7,804,812.29元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 一、回购股 ...

南亚新材料科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《南亚新材 料科技股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严 谨、负责的态度，对会议相关议案发表如下独立意见； 一、关于开展资产池业务的的独立意见 我们认为，公司及全资子公司将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收 账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押 融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产、减少资金占用，提高公司流动资产 的使用效率,有利于补充公司流动资金缺口实现公司及股东权益的最大化,不存 在损害公司及中小股东利益的情形。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独 立意见 我们认为，公司董事候选人包秀银先生、张东先生、郑晓远先生、包秀春先 生、耿洪斌先生、崔荣华先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件 对董事任职资格的要求，不存在《公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南亚新材料科技股份有限公司董事会,现提名王旭为 南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务 等情况。被提名人已书面同意出任南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南亚新材料科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级 管理人员任职资格管理办法》《保险公 ...

南亚新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购资金总额不超过人民币 3,500 万元（含），不低于人民币 2,500 万元（含）， 回购价格不超过人民币 35 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编码：2023-057）、《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编码：2023-060）。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份基本情况 2 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2023-060 南亚新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施员 工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后3年内使用完毕已 回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本 回购方案按调整后的政策实行。 2、回购资金总额：不超过人民币3,500万元（含），不低于人民币2,500万 元（含）。 3、回购价格：不超过人民币35.00元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 存在根据规则变更或终止本次回购方案的风险； 4、本次回购股份可能存在因员 ...