股东持股信息的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开 第二届董事会第二十八会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，具体详见公司于2023年8月23日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2023-059 南亚新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 | 7 | 郑元超 | 1,889,918 | 0.81 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 张东 | 1,675,665 | 0.71 | | 9 | 郑响微 | 1,619,800 | 0.69 | | 10 | 郑广乐 | 1,549,853 | 0.66 | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件流 | ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-056 南亚新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 22 日以现场会议与通讯会议相结合 表决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南 亚新材关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司以自有资金回购公司股份，并在未来适宜时机 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2023-057 南亚新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持 股计划或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后3年内使用完毕已回购股 份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案 按调整后的政策实行。 2、回购资金总额：不超过人民币3,500万元（含），不低于人民币2,500万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币35.00元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 5、回购资金来源：公司自有资金。 ● 相关股东是否存在减持计划： 2023年4月 ...

独立董事关于第二届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《南亚新材 料科技股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为 南亚新材料科技股份有限公司的独立董事,审阅相关事项后,基于独立客观的立 场，本着审慎负责的态度，对会议相关议案发表如下独立意见： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，回购股份的审议和决策程序合法合 规。 2、公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于建立完 善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司稳定、健康、 可持续发展，因此，公司本次股份回购具有必要性。 3、本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来 发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合 上市公司的条 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意 见书 国浩律师(上海) 事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:南亚新材料科技股份有限公司 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2023 年 8 月 18 日下午 14:30 在 上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》和《南亚新材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》） 出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-055 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 147,423,797 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 147,423,797 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.7999 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.7999 | （四） ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2023-054 南亚新材料科技股份有限公司 关于收到公司董事长、实际控制人提议回购公司股份的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日收到公司 董事长、实际控制人包秀银先生《关于提议南亚新材料科技股份有限公司回购公司 股份的函》。包秀银先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。具体内容如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 公司董事长、实际控制人包秀银先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值 的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司稳 定、健康、可持续发展，向董事会提议，公司以自有资金回购部分股份，并在未来 适宜时机将回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励。 二、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）； 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交 ...

监事金建中先生直接持有公司股份 1,081,750 股，通过上海南亚科技集团有 限公司间接持有公司股份 4,620,589 股（四舍五入取整），合计持有公司股份 5,702,339 股，占公司总股本的 2.429%； 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-053 南亚新材料科技股份有限公司股东及董监高集中 竞价减持股份时间过半暨减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事郑晓远先生直接持有公司股份 2,413,910 股，通过上海南亚科技集团有限公 司间接持有公司股份 8,654,144 股（四舍五入取整），合计持有公司股份 11,068,054 股，占公司总股本的 4.715%； 董事崔荣华先生直接持有公司股份 386,760 股，通过上海南亚科技集团有限 公司间接持有公司股份 1,386,245 股（四舍五入取整），合计持有公司股份 1,773,00 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688519 公司简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 165 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用 √不适用 2 / 16 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-051 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 14 日(星期一)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 07 日(星期一)至 08 月 11 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 nanya@ccl-china.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 3 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年 度经营成果、财务状况，公司 ...