证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-029 江苏华海诚科新材料股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，江苏新潮创新投资集团有限公司（以下简称"新潮创投"） 持有江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）股 票数量 2,258,197 股，占华海诚科总股本比例 2.80%。 减持计划的主要内容 股东新潮创投因自身资金需求，拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减 持其所持有的公司股份数量合计不超过 2,258,197 股，即不超过公司总股本的 2.80%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份数量不超过 806,964 股，占公司总股本的比例不超过 1.00%，且在任意连续 90 个自然日内， 减持的股份总数不超过公司股份总数的 1.00%；拟通过大宗交易方式减持其持有 的公司股份数量不超过 1,451,233 股，占公司总股本的比例不超过 1.80%，且在 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 江苏华海诚科新材料股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公司董事会的委托, 指派本所律师出席公司 2024年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 华海诚科 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年8月20日,公司召开了第三届董事会 第十五次会议,决定于 2024年9月 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-028 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 88 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,129,547 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,129,547 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.8153 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.8153 | （四） ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：江苏华海诚科新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王如意 | 联系方式：021-22169999 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | | 保荐代表人姓名：岑圣锋 | 联系方式：021-22169999 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规的规定，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保 荐机构"）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科""公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责华海诚科上市后的持续督导工作，并出具 2024 年半 年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作的情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 行了持 ...

[Table_Industry] 收入利润重回增长态势 ， 持续深化先进封装材料布局 华海诚科(688535.SH)/电子 证券研究报告/公司点评 2024 年 08 月 29 日 [Table_Industry] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 | . | . | | | | --- | --- | --- | --- | | | | | . | | | | 1 1 | | | | | | B | | . | | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 3 | | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 5 | | | 关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案 5 | | | 议案二 | 6 | | 关于公司续聘 | 2024 年度会计师事务所的议案 6 | | 议案三 | 7 | | 关于公司 | 2024 年半年度利润分配方案的议案 7 | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-027 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 20 日（星期二）在南京市建邺区江东中路 347 号南京国金 中心一期 17 层 1701-16 单元以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序和方式符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监 事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格 式符合中国证监会和上海证券交 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 00 分 重要内容提示： 召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限 公司使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 投资规模 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑 | 20,000.00 | 18,402.31 | | | 封料项目 | | | | 2 | 研发中心提升项目 | 8,600.00 | 8,600.00 | | 3 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 34,600.00 | 33,002.31 | 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为江 苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或者"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用商业汇票等方式支付 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-023 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年12月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人 上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人 上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：282人 －1－ 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交股东大会审议 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 最近一年（2023年度） ...