上海和辉兴电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人俞纪明,已充分了解并同意由提名人上海联和投资有限 公司提名为上海和辉光电股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任上海和辉光电股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见 ...

上海和辉光电股份有限公司董事会提名委员会决议 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会提名委员会第三次会议决议 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员 会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024年 8 月 29 日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司提名委员会召集人邱慈云主持, 会议应出席委员3人,实际出席委员3人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合公司提名委员会议事规则的有关规定,会议决议合法、有效: 本次会议经全体与会委员就下述议案进行了审议,一致同意形成如下决议: 一、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 经审阅公司独立董事候选人俞纪明先生的个人履历等相关资料,俞纪明先生 未持有本公司股份,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,没有受过中国证券监督 管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在其他违法违规情况, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 俞纪明先生为会计专业人士,已取得上海证券交易所独立董事资格证书,具 有丰富的专业知识,熟 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-028 上海和辉光电股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章 程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经 营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 表决结果：7 票同意，占有表决权监事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海和辉光电股份有限公司 2024 年半年度报告》《上海和辉光电股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 告>的议案》 一、监事会会议召开情况 公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合法律法规、规范性文件 的相关规定 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-029 上海和辉光电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海和辉光电股 份有限公司募集资金管理制度》的规定，上海和辉光电股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和 辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行的最终 发行股数为 3,083,660,725 股（含超额配售选择权），发行价格为 2.65 元/股， 扣除发 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海和辉光电股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规 的规定，东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海和辉光电股 份有限公司（以下简称"和辉光电"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责和辉 光电上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序 号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不 | 保荐机构对和辉光电的内控制度的设 | | | 限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以 | 计、实施和有效性进行了核查，和辉光 | | 8 | 及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍 | 电的内控制度符合相关法规要求并得 | | | 生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规 | 到了有效执行，能够保证公司的规范 | | 则等 | | 运行 | | | 督导上市公司建立健 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-027 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决 方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过书面方式送达全体董事。本次会 议由董事长傅文彪先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度经营工作报告>的议案》 公司经营团队根据公司 2024 年半年度的实际经营工作情况，编制了《2024 年半年度经营工作报告》并予以汇报。 表决结果：9 票同意，占有 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-031 上海和辉光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

上海和辉光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海联和投资有限公司,现提名俞纪明为上海和辉光 电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海和辉光 电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与上海和辉光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所认可 的 相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 交 易 所 自 律 监 ...

上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2024-007 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他(请文字说明) 参与单位名称 东财证券 时间 2024 年 7 月 26 日 地点 公司会议室 公司接待人员姓名 总会计师、董事会秘书：李凤玲 问答环节 1、请介绍公司的基本情况。 答：公司成立于 2012 年 10 月，是国内领先的专注于高 解析 AMOLED 面板研发、生产及销售的企业，是中国 平板、笔电、车载和航空等中尺寸高端 AMOLED 显示 领域的开创者和领先者。公司是高新技术企业、国家知 识产权优势企业、国务院国资委"科改示范企业"，荣膺 "上海知识产权创新奖"等荣誉和奖项。 投资者关系活动主要 和辉光电服务国家战略，拥有 G4.5 和 G6 两座现代 内容介绍 化 AMOLED 生产工厂，分别于 2014 年和 2015 年开始 量产首款智能手机和智能穿戴类 AMOLED 半导体显示 面板产品，于 2020 年第二季度开始量产首款平板电脑类 AMOLED 半导体 ...

上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2024-006 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 参与单位名称 浙江出版 时间 2024 年 7 月 24 日 地点 通讯方式 公司接待人员姓名 总会计师、董事会秘书：李凤玲 问答环节 1、公司 AMOLED 产品在各应用领域的销售和客户拓展 情况？ 答：基于较强的研发创新能力、生产制造能力以及可靠 的产品质量等，公司获得了众多客户的认可，在客户资 源方面积累了强大的竞争优势，公司现有产品无论是智 能手机、智能穿戴、平板/笔记本电脑、车载显示等领域 均积累了稳定的下游客户。 投资者关系活动主要 在智能手机领域，得益于第 6 代 AMOLED 生产线 内容介绍 硬屏位居全球第二的产能优势，公司开发多款手机用 AMOLED 半导体显示面板，供货品牌客户和公版产品客 户，手机品牌客户供应能力快速提升。 在智能穿戴领域，利用第 4.5 代 AMOLED 生产线小 尺寸产品经济切割的优势，增加基板利用效率，降低成 本，推 ...