尊敬的各位股东各位投资者大家下午好欢迎参加上海合辉光电股份有限公司2023年度业绩说明会首先我仅代表公司董事会及全体员工对长期以来关心支持公司发展的各位股东各位投资者以及各界朋友表示衷心的感谢 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年也是十四五规划中期实施的关键之年这一年国际环境依旧复杂多变全球经济复苏乏力和辉光电作为国内领先的MOLED半导体显示面板供应商 作为中国平板笔电车载和航空等中尺寸高端MO类的显示领域的开创者和领先者坚守初心稳中求进勇于前行报告期内公司坚定战略定位破市场稳交付始终坚定差异化的市场竞争战略 加大市场开拓力度不断丰富及优化产品结构并加强和产业链上下游企业的稳定合作关系确保客户订单稳定交付2023年实现出货量同比增长近60%再创历史新高 特别是在智能手表、平板、笔电三大MOLED显示领域公司2023年出货量位居全球第二国内第一公司的市场认可度持续提升被客户华为颁发供应保障奖特别支持奖报告期内公司坚持创新驱动强研发促发展 全年研发创新投入力度同比增长8.9%顺利完成了40项新技术的开发为产品赋予了全方位的竞争力其中重点开发了两项关键核心技术业内最先进的超薄玻璃搭配薄膜封装技术即Hybr ...

章 程 2024 年 6 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 | 39 | | 第二节 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-026 上海和辉光电股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本的情况 二、修订《公司章程》的情况 鉴于上述变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《上海和辉光电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-025 上海和辉光电股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）《2021 年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相 关规定，由于公司2023年业绩考核未达标和部分激励对象离职等原因，公司决定 将涉及的492名激励对象已获授但尚未解除限售的24,904,878股限制性股票予以 回购注销。 本次注销股份的有关情况： 2024 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事专 门会议发表了同意的意见，监事会对相关事项进行核实并出具了同意的监事会意 见，北京市中伦（上海）律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 ...

关于 ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 上海和辉光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 实施情况的法律意见书 二〇二四年六月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港,伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 阿拉木图 kenzhen · Grangzhou · Withan · Chengdu · Chongding · Qingdao · Hangzhou · Nanjing · Haikoo · Tokyo · Hong Kong · London · New York · Los Angeles · San Francisco · Almasy IIIN 上海市浦东新区十分十点 8号国全中小 6/10/11/16/17E Two IFC 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, China 传真/Fax : +86 21 ...

上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2024-005 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他(请文字说明) 花旗、EASTSPRING ASSET MTMG (HK) LTD、POWER 参与单位名称 CORPORATION OF CANADA、VALUE PARTNERS 时间 2024年6月25日 地点 公司会议室 公司接待人员姓名 总会计师、董事会秘书：李凤玲 问答环节 1、公司本年度在手订单情况？ 答：2023年初开始，消费电子市场需求疲软等不利因素 持续存在，使 AMOLED 行业的显示面板产品销售价格 明显下降，行业及公司业绩承压。2023年四季度以来， 产品价格和公司业绩呈现企稳回升态势。根据目前产品 价格和在手订单情况，公司2024年度的经营目标为营业 ...

一、关于经营情况 问题 1、关于营业收入。年报显示，公司 2023 年实现营业收入 30.07 亿元， 同比下降 27.55%，主要原因系 2023 年前三季度 AMOLED 半导体显示面板产 品销售价格持续下降。分季度看，公司第四季度实现收入 10.14 亿元，环比增长 55.66%。分地区看，境内收入 18.41 亿元，同比下降 43.04%；境外收入 11.66 亿 元，同比增长 27%，同时公司前五名客户第四名、第五名为新增。 请公司：（1）结合公司所处发展阶段、市场竞争以及同行业可比公司情况等， 说明 2023 年度公司收入下降、产品销售价格持续下降的原因及合理性、是否符 合行业趋势；（2）补充披露 AMOLED 半导体显示面板产品前五大客户、交易产 品类型及对应交易数量、交易金额、平均交易单价和同比变动情况。结合前述情 况说明前五大客户报告期内变化的原因及合理性；（3）结合客户、产品类型等说 明境内收入同比下降、境外收入同比上升的原因及合理性；（4）补充说明公司第 四季度收入环比大幅增长的原因，结合第四季度主要销售相关合同条款、账期安 排、客户等情况，说明收入确认时点和确认金额是否符合企业会计准则 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海和辉光电股份有限公司2023年年度报告的信 息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"和辉光电"、"公司"）于2024 年4月19日收到贵所出具的《关于上海和辉光电股份有限公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函》（以下简称"《问询函》"），根据《问询函》的要求， 保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"） 和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"、"会计师" ）对《问询函》中的相关问题进行了认真核查并作出如下回复，请予以审核。 一、关于经营情况 问题1、关于营业收入。年报显示，公司2023年实现营业收入30.07亿元， 同比下降27.55%，主要原因系2023年前三季度AMOLED半导体显示面板产品 销售价格持续下降。分季度看，公司第四季度实现收入10.14亿元，环比增长 55.66%。分地区看，境内收入18.41亿元，同比下降43.04%；境外收入11.66亿 元，同比增长27%，同时公司前五名客户第四名、第五名为新增。 请公司：（1）结合公司所处发展阶段、市场竞争以及同行业可比 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-024 上海和辉光电股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重大事项及风险提示： 营业收入下降。2023 年度公司实现营业收入 30.07 亿元，同比下降 27.55%， 主要原因系受消费电子市场需求持续低迷影响，公司各个产品类型的 AMOLED 半导 体显示面板产品销售价格均出现下滑，尤其柔性手机产品销售价格大幅下降，导致 硬屏手机销售价格也受到严重挤压。尽管公司 2023 年度产品总销量保持增长，但 受各类产品销售单价下降及产品类型结构变化，以及智能手机中全模组出货模式销 售数量下降，非全模组定制出货模式销售量增加等因素的影响，2023 年度公司收入 下降。但整体来看 AMOLED 半导体显示面板代表了半导体显示技术新的发展方向， 下游应用需求依然处于快速发展阶段，相关领域的渗透率也在逐步提升，行业整体 规模逐年增长。2023 年度，特别是第四季度，随着经济逐渐复苏，AMOLED ...

上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他(投教活动) 首创证券、华商光电、国鑫投资、齐盛期货、格创咨询、 参与单位名称 上海海能证券、宁涌富基金、居正资产、源来资本、个 人投资者 时间 2024年5月16日 地点 公司会议室 公司接待人员姓名 总会计师、董事会秘书：李凤玲 问答环节 1、2023 年 AMOLED 面板的价格以及未来价格趋势如 何？ 答：2023年度，消费电子市场需求持续低迷，2023 年1 至 3 季度，公司 AMOLED 半导体显示面板产品销售价 格持续下降。2023年第 4季度开始产品价格温和回升。 ...