公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披 露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供 相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性， 相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次回购注销将按法定程序 继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明 文件。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-023 上海和辉光电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本及通知债 权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，于 2024 年 4 月 29 日召 开了 2023 年年度股 ...

上海和辉光电股份有限公司 关于董事及高级管理人员增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可， 公司部分董事及全部高级管理人员拟自2023年10月30日起6个月内通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币500 万元，本次增持不设置增持股份价格区间。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-022 二、增持计划的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司上述增持主体拟自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增 持公司股份，合计增持金额不低于人民币 500 万元，本次增持不设置增持股份价 格区间。 增持计划实施结果：截至2024年4月30日，增持主体通过上海证券交易所 系统以集中竞价方式累计增持公司股份2,283,289股，占公司总股本0.0165%，合 计增持金额为人民币502 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-018 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海和辉光电股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 上海和辉光电股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决 方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过书面方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席应晓明先生主持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海和辉光电股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为上 海和辉光电股份有限公司（以下简称"和辉光电"、"公司"）首次公开发行并在 科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件，对和辉光电使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和 辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行的最终 发行股数为 3,083,660,725 股（含超额配售选择权），发行价格为 2.65 元/股，扣 除发行费用后，募集资金净额为 8,002,135,743.48 元。上述款项已分别于 2021 年 5 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-020 上海和辉光电股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民 币 50,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动 使用。具体情况公告如下： 3、现金管理品种 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和 辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行的最终 发行股数为 3,083,660,725 股（含 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-019 上海和辉光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币 200,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事 会审议通过之日起12个月内。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和 辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行的最终 发行股数为 3,083,660,725 股（含超额配售选择权），发行价格为 2.65 元/股， 扣除发行费用后，募集资金净额为 8,002,135,743.48 元。上述款项已分别于 2021 年 5 月 24 日及 2021 年 6 月 28 日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-017 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决 方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过书面方式送达全体董事。本次会 议由董事长傅文彪先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司 章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和 经营成果，报告的内容真实 ...

2024 年第一季度报告 单位：万元 币种：人民币 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人傅文彪、主管会计工作负责人李凤玲及会计机构负责人（会计主管人员）陆大为保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 112,407.44 | ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海和辉光电股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和 辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行的最终 发行股数为 3,083,660,725 股（含超额配售选择权），发行价格为 2.65 元/股，扣 除发行费用后，募集资金净额为 8,002,135,743.48 元。上述款项已分别于 2021 年 5 月 24 日及 2021 年 6 月 28 日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 25 日和 2021 年 6 月 29 日分别出具了《上海和辉光电股份有限公司验资报告》（信会师报字 [2021]第 ZA14446 号）和《上海和辉光电股份有限公司验资报告》（信会师报字 [2021]第 ZA15067 号）。募集资金到账后，公司已将上述募集资金存放于募集资 金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协 ...

2、和辉光电在治理方面，面临提升 ESG 评级的压力，华 证只有 BB。在决策层结构、薪酬公平性、风险管理以及 商业道德方面，贵公司将如何加强内部管理，譬如改进董 事会决策效率、建立健全薪酬与绩效挂钩机制，以促进 ESG 治理评级的跃升？ 答：感谢您的关注！公司高度重视环境、社会及公司治理 等方面的工作，并且入选了中国上市公司协会 2023 年上 市公司 ESG 优秀实践案例。在公司治理方面，公司严格 按照法律法规和《公司章程》的规定，在上市前已建立由 股东大会、董事会、监事会和管理层等组成的法人治理结 构体系，公司董事会专门委员会、独立董事和职工董监事 的设置均符合最新法律法规的规定。公司各项规章制度健 全并有效实施，内部控制评价报告和会计师事务所内部控 制审计报告均表明，公司不存在内部控制重大缺陷。未来， 公司本着对全体股东负责的态度，将不断完善公司治理， 提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公 司及股东的合法权益。 上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2024-003 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | ...