证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-009 南京高华科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的产品（包括但不限于协定 性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等） 现金管理额度：不超过 75,000 万元 已履行的审议程序：本次现金管理已经南京高华科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届 监事会第十一次会议审议通过。 （二）额度及期限 公司拟使用总额不超过人民币 75,000 万元的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过后，自上 一次授权期限到期日（2024 年 5 月 15 日）起 12 个月内有效。在上述额度内， 特别风险提示：公司本次现金管理选择投资安全性高、流动性好、风险 较低的产品，但由于影响金融市场的因素众多，受宏观经济的影响较大，公司 将根据经 ...

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2023 年年度报告》及摘要的编制过程中，未发现参与公司《2023 年年度报告》及摘要 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。综上，监事会同意该议案内容。 议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《南京 高华科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-003 南京高华科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召 ...

南京高华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄庆安,已充分了解并同意由提名人南京高华科技股份有限公司董事会 提名为南京高华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京高华科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见 ...

南京高华科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《南京 高华科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会 议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予董 事会的各项监督职责，切实维护公司和全体股东利益。董事会同意《2023 年度董 事会工作报告》。 议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 ...

南京高华科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及《南京高华科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关的法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董 ...

南京高华科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《南京高华科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司 的实际，制定本制度。 第二章 信息披露的原则和一般规定 第一节 信息披露的原则 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门和上海证券交易所备案。 第三条 信 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-010 南京高华科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、 《南京高华科技股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）等相关规定， 公司于 2024年 4月 25日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过了公司董事会及监事会换届选举等相关议案，现将具体情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经第三届董事会提 名委员会对董事候选人的任职资格审查通过，公司董事会同意提名李维平先生、 单磊先生、佘德群先生、黄标先生、陈新先生、韦佳先生 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-007 南京高华科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 12 月 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该议案尚 需提交公司股东大会审议，具体情况如下： （7）2022 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-011 南京高华科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第十三次会议，审议通过了（《关于修订<公司章程>及部分制度并办 理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 修订《公司章程》的相关情况 为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据（《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司章程指引》（《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，拟对（《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修订内 容如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 ...

公司代码：688539 公司简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京高华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...