证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-005 南京高华科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 本次利润分配及公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股， 不送红股。该议案尚需提 ...

南京高华科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一 家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席 合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，组织形式为特殊普通合伙。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证 券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类 行业,下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及 水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 家。 南京高华科技股份有限公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙 ...

| | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次 | 2023 | 年 | 4 月 | 13 | 审议通过： | | 会议 | | 日 | | | | 1、《关于公司 2022 年度财务决算的议案》 | | | | | | | | 2、《关于公司 年度财务报告的议案》 2022 | | | | | | | | 3、《关于公司 2023 年第一季度财务报告的议案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 | | | | | | | | 5、《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》 | | | | | | | | 6、《关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提 | | | | | | | | 供担保的议案》 | | 2023 | 年第二次 | 2023 | 年 | 5 月 | 15 | 审议通过： | | 会议 | | 日 | | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 2023 | 年第三次 | 2023 | 年 | 8 ...

南京高华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京高华科技股份有限公司董事会,现提名徐峥女十为南京高华科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南京高华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南 京高华科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 ...

南京高华科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐峥） 本人作为南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高华科技"）的独 立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营和会计信息披露情况，积极出席相关会议，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，防范经营风险，有效 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职 责的情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，不存在影响独立董事独立性的情况。本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在 公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公 司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服 务的情形。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-012 南京高华科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼 511 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | ...

南京高华科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为徐峥女士、黄庆安先生、蔡磊先生。根据《 上市公司独立 董事管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定, 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《 上市公司独立董事管 理办法》对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事徐峥女士、黄庆安先生、蔡磊先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，董事会确认上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在主要股东公司担任任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职 ...

南京高华科技股份有限公司 章程 中国·南京 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会 ...

南京高华科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 三、关于公司 2024年度董事薪酬的独立意见 我们认为:本次薪酬方案的制定符合公司所处地域、行业的薪酬水平和公司 实际情况,程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司制定的董 事薪酬方案,并提交公司 2023年年度股东大会审议。 四、关于公司 2024年度高级管理人员薪酬的独立意见 我们认为:公司制定的高级管理人员薪酬方案能全面、客观考核和激励公司 高级管理人员,提高公司管理绩效和管理人员素质能力,全面贯彻落实公司发展 战略和工作计划,符合公司薪酬管理的相关规定,符合审议程序,不存在损害公 司和股东利益的情形。作为公司的独立董事,我们一致同意公司高级管理人员薪 酬方案。 五、关于续聘公司 2024 年度审计机构的独立意见 南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十三次会议,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 规范性文件,以及《南京高华科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 和《南京高华科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公 ...

南京高华科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]30763 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]30763 号 南京高华科技股份有限公司董事会: 我们审计了南京高华科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,贵公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"。 ...