一、 会议召开与出席情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 4 月 15 日发出关 于召开第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议的通知,本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席委员 3 名,实际出席 3 名,会议 由主任委员黄庆安主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《南京 高华科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的相关规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议,并通过以下议案: 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 南京高华科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议 黄庆安 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 发表意见如下:公司第四届董事会董事候选人具有履行董事职责的任职条件 及工作经验,不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 南京高华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡磊,已充分了解并同意由提名人南京高华科技股份有限公司董事会提 名为南京高华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京高华科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688539 证券简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司负责人李维平、主管会计工作负责人李来凭及会计机构负责人（会计主管人员）李来凭保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | | 年同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 75,011,959.64 | 17.98 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,780,658.79 | 30.70 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 16,732,967.21 | 21.79 | | 损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -43,973,286.58 | 不适用 | | 基本每股 ...

2023 年年度报告 公司代码：688539 公司简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 254 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中详细披露了可能面对的风 险，敬请投资者注意查阅。 六、 公司负责人李维平、主管会计工作负责人李来凭及会计机构负责人（会计主管人员）李来凭 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下： 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 / 254 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无 ...

首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票 认购方式为网下，上市股数为 1,779,173 股。本公司确认，上市流通数 量等于该限售期的全部战略配售股份数量。 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-002 南京高华科技股份有限公司 除首发战略配售股份外，本次股票上市类型为首发限售股份； 股票认购方式为网下，上市股数为 31,550,000 股。 本次股票上市流通总数为 33,329,173 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于 同意南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕422 号），南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"高华科技"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,200,000 股，并于 20 ...

中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京高 华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，对高华科技首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京 高华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号），高华科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,200,000 股，并于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 132,800,000 股，其中有限售条件流通股 104,572,657 股，无限售条件流通股 28,227,343 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股和战略配售股，其中： 战略配售 ...

南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202403（2） R特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £其他（特定对象网上路演活动） 参与单位名称 详见附件：参与调研机构名单 及人员姓名 时间 2024年3月26日 南京经济经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼 地点 505会议室 董事会秘书 陈新 ...

南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202403 R特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £其他（特定对象网上路演活动） 参与单位名称 详见附件：参与调研机构名单 及人员姓名 时间 2024年3月19日-2024年3月20日 南京经济经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼 地点 505会议室 董事会秘书 陈新 上市公司接待 ...

证券研究报告：电子 | 公司点评报告 公司基本情况 52 周内最高/最低价 46.40 / 31.30 第一大股东 李维平 个股表现 最新收盘价（元） 38.07 总股本/流通股本（亿股）1.33 / 0.30 高华科技(688539) 2 月 24 日，高华科技发布 2023 年业绩快报。2023 年，公司实现 营收 3.41 亿元，同比增长 23.80%，实现归母净利润 0.96 亿元，同比 增长 18.51%。 2、航空航天需求较快增长，市场拓展带来新增量。2023 年，公 司配套航空、航天领域的终端装备持续放量，在手订单充足，交付有 序，实现稳定增长。航空领域，随着公司产品在质量、交期、服务等 受到客户认可，公司有望拓展更多客户，提升市场份额。航天领域， 公司高可靠传感器用于载人航天工程、多型号长征系列火箭，并与中 科宇航、星河动力、零壹空间、星际荣耀、东方空间等商业航天伙伴 建立合作。2024 年我国预计实施 100 次左右航天发射，同比增长约 49%，公司有望受益于航天发射需求增长。此外，公司产品应用场景不 断丰富，在地面测试设备、箭用发动机、发射车、发射箱等装备配套 领域取得突破性进展。 5、我 ...

南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202402 R特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £其他（特定对象网上路演活动） 参与单位名称 详见附件：参与调研机构名单 及人员姓名 时间 2024年2月27日-2024年2月29日 南京经济经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼 地点 505会议室 董事会秘书 陈新 上市公司接待 ...