证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-034 北京天玛智控科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天职国际已连续多 年为公司提供审计服务，结合公司现有业务状况及审计工作的需要，公司拟变更 会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所事项与天职国际进行了事前沟通， 天职国际已明确知悉本事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥827,553,514.37, a decrease of 25.05% compared to ¥1,104,164,695.23 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥202,764,003.27, down 7.07% from ¥218,188,806.44 in the previous year[14]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.47, a decline of 22.95% compared to ¥0.61 in the same period last year[15]. - The weighted average return on equity decreased by 7.91 percentage points to 4.80% in the first half of 2024, down from 12.71% in the previous year[15]. - The financial report indicates a strong emphasis on R&D, particularly in high-water-based hydraulic technology and pure water medium applications[9]. - The company reported a significant focus on intelligent manufacturing, integrating advanced technologies to enhance production efficiency and safety[7]. - The company achieved a total R&D investment of ¥68,777,756.63, a decrease of 1.64% compared to the previous year, with R&D investment accounting for 8.31% of operating revenue, an increase of 1.98 percentage points[60]. Market Expansion and User Growth - User data indicates that the active user base has expanded to 1.2 million, a 30% increase compared to the same period last year[1]. - Market expansion efforts include entering two new provinces, which are projected to increase market share by 15%[1]. - The company has expanded its market presence through strategic partnerships and technological advancements in mining equipment[7]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to bolster its technological capabilities and market reach[7]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% to 30%[1]. - New product launches are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2024[1]. - The company is investing RMB 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing automation in mining operations[1]. - Future guidance suggests a continued investment in automation and smart technologies to drive long-term growth[9]. Operational Efficiency and Cost Management - The management highlighted a focus on improving operational efficiency, aiming for a 10% reduction in production costs by the end of 2024[1]. - The company aims to achieve a significant increase in production efficiency by implementing comprehensive mechanized coal mining processes[7]. - The company has implemented a dynamic balance control system for power consumption in its control systems, significantly improving energy efficiency[14]. Technological Advancements - The company is actively developing the LongWallMind industrial control software platform for unmanned intelligent mining[9]. - The introduction of the SAC hydraulic support control system and the SAP intelligent integrated liquid supply system aims to improve automation in mining operations[9]. - The company has developed a new unmanned mining control technology, achieving regular application in multiple thin coal seam mines, further solidifying its industry leadership[40]. - The company has established four major technology platforms, focusing on unmanned mining technology and high-pressure hydraulic control technology, with 15 categories and 53 core technologies developed[45]. Risk Management and Compliance - The company has established a comprehensive risk management system, focusing on compliance and internal control to mitigate operational risks[79]. - The company has no significant risks impacting operations during the reporting period, ensuring stable performance[1]. - The board confirmed that there are no non-operational fund usages by controlling shareholders or related parties[1]. Shareholder Commitments and Governance - The company emphasizes strict adherence to relevant laws and regulations regarding share transfer restrictions[119]. - The commitments made by shareholders and management are binding and will not terminate due to changes in position or resignation[120]. - The company has committed to minimizing and regulating related party transactions, ensuring fair pricing and compliance with legal requirements[133]. - The company guarantees Tianma Zhikong's financial independence, including a separate financial department and accounting system[135]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 979,100 RMB in environmental protection during the reporting period[106]. - The company implemented carbon reduction measures, resulting in a reduction of 86.54 tons of CO2 equivalent emissions[110]. - The company has implemented a wastewater treatment system to achieve zero discharge of industrial wastewater[111]. - The company purchased agricultural products worth CNY 203,400 from poverty-stricken areas as part of its consumption assistance program[113].

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-036 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 5 日(星期四)至 9 月 11 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@tdmarco.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日 披露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上 半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 12 日(星期四)下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年半年度经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 需求律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-031 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 150 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 150 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 368,437,704 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 368,437,704 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 85.0895 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 独立黄尊提名人声明与承诺 提名人北京天玛智控科技股份有限公司董事会,现提名肖明为北 京天玛智控科技股份有限公司第一届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天玛智 控科技股份有限公司第一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北 京天玛智控科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-030 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-028 关于补选独立董事及调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、补选独立董事情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事郭光莉女士 因工作原因，申请辞去公司第一届董事会独立董事及审计委员会召集人、薪酬与 考核委员会委员职务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于独立董事辞职的公告》。 北京天玛智控科技股份有限公司 为保障公司董事会与专门委员会各项工作顺利开展，经公司控股股东天地科 技股份有限公司推荐，公司董事会提名肖明先生（简历详见附件）为公司第一届 董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审 查，提名委员会同意提名肖明先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于提请审议 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-027 北京天玛智控科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日 常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商 确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 4 月 19 日召开公司第一届董事会第二十六次会议及公司第一届监 事会第十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计。具 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人肖明，已充分了解并同意由提名人北京天玛智控科技股份有 限公司董事会提名为北京天玛智控科技股份有限公司第一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...