北京天玛智挖科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京天玛智控科技股份有限公司董事会,现提名肖明为北 京天玛智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天玛智 控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北 京天玛智控科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: 北京天玛智挖科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京天玛智控科技股份有限公司董事会,现提名栾大龙为 北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天玛 智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 北京天玛智控科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

依据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第四次临时股东大会审议董事会换 届选举事宜，公司第二届董事会非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举 产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-045 北京天玛智控科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一 届监事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《北京天玛智控科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会 第三十三次会议，审议通过了《关于提请审议董 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 2024 年 10 月 28 日 2 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第一届董事会提名委员会对公司第二届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审查，并发表如下审查意见： 综上，提名委员会同意提名陈绍杰先生、栾大龙先生、肖明先生 为公司第二届董事会独立董事候选人，其中肖明先生为会计专业人士， 1 并同意将该议案提交公司董事会审议。 北京天玛智控科技股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第二届董事会 独立董事候选人任职资格的审查意见 经审阅第二届董事会独立董事候选人陈绍杰先生、栾大龙先生、 肖明先生的个人履历等相关资料，上述三位独立董事候选人均未直接 或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控 制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-042 北京天玛智控科技股份有限公司 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的公告 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请审议<北京天玛智 控科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则（修订）>的议案》。具体情况 如下： 一、制度修订依据 为建立健全公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）管理体系，明 确公司董事会战略委员会在研究公司 ESG 战略及目标、向董事会提出 ESG 管理相 关建议的职责，同时结合公司组织机构及部门职责优化调整情况，公司修订了《北 京天玛智控科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称"《董事 会战略委员会议事规则》"）。 二、制度修订内容 除上述条款外，《董事会战略委员会议事规则》其他条款不变。 修订后的《董事会战略委员会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站 (www.sse ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥387,413,987.67, a decrease of 11.56% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥77,566,130.68, down 18.53% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥75,414,878.86, reflecting a decrease of 20.03% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.18, a decline of 18.18% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,214,967,502.04, a decrease of 21.2% compared to CNY 1,542,224,362.09 in the same period of 2023[17] - The net profit for Q3 2024 was CNY 280,330,133.95, a decrease of 10.55% compared to CNY 313,395,005.89 in Q3 2023[18] - The operating profit for Q3 2024 was CNY 304,000,754.60, down from CNY 369,587,197.24 in Q3 2023, reflecting a decline of 17.76%[18] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 280,330,133.95, down from CNY 313,395,005.89 in Q3 2023, a decline of 10.55%[19] Research and Development - The total R&D investment for the year-to-date was ¥31,964,230.45, down 19.53% compared to the same period last year[3] - The R&D investment as a percentage of operating revenue was 8.25%, a decrease of 0.82 percentage points compared to the previous year[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 100,741,987.08, a decrease from CNY 109,647,588.25 in the previous year[17] - The company has plans for market expansion and new product development, focusing on enhancing its technological capabilities[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,514,062,434.90, an increase of 0.81% from the end of the previous year[3] - The total liabilities decreased to CNY 1,228,807,158.20 from CNY 1,293,008,194.28 year-over-year[15] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥4,285,255,276.70, reflecting a growth of 2.60% year-on-year[3] - Inventory increased to CNY 685,542,047.99, compared to CNY 550,892,288.27 in the previous year[14] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 808,499,814.85 from CNY 686,869,036.64 year-over-year[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥126,241,938.38, primarily due to increased cash receipts from sales and related activities[7] - The cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 126,241,938.38, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -139,846,259.56 in Q3 2023[21] - The company reported a total cash inflow from operating activities of CNY 1,026,244,294.76 in Q3 2024, compared to CNY 734,864,664.16 in Q3 2023, an increase of 39.66%[21] - The total cash outflow from operating activities was CNY 900,002,356.38 in Q3 2024, slightly higher than CNY 874,710,923.72 in Q3 2023, reflecting a marginal increase of 2.93%[21] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY -174,529,820.34 in Q3 2024, contrasting with a net inflow of CNY 2,126,882,630.00 in Q3 2023[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 15,941[8] - The largest shareholder, Tiandi Technology Co., Ltd., holds 244,800,000 shares, accounting for 56.54% of the total shares[8] - The number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from various investment partnerships, with the top three holding a combined total of 305,345,000 shares[8] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 3,562,679, accounting for 0.82% of the total shares[11] - The company has not reported any changes in the shareholder structure due to margin trading activities[11] - The company has not identified any related party transactions among the top shareholders[11] Financial Statements - The financial statements are unaudited, indicating a need for caution in interpreting the reported figures[12] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2024, were approximately ¥2.71 billion, a decrease from ¥2.82 billion at the end of 2023[12] - The company's total assets increased to CNY 5,514,062,434.90, compared to CNY 5,469,527,881.70 at the end of the previous year[16] - The company's cash and cash equivalents were reported at CNY 5,033,607,380.09, slightly down from CNY 5,047,422,686.05 in the previous year[14]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 19 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于提请审议公司变更会计师事务所的议案 4 | | | 议案二：关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议 | | | 8 | 案 | | 议案三：关于提请审议公司 2024 年度投资调整计划的议案 10 | | | 议案四：关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案 | | | 11 | | | 议案五：关于提请审议公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案 | | | 13 | | | 议案六：关于提请审议公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案15 | | | 议案七：关于提请审议公司第二届监事会监事薪酬方案的议案 .. 17 | | | 议案八：关于提请审议董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事 | | | ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-041 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年前三季度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ...

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请审议聘任毕铁映为 公司总会计师暨财务负责人的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会及 董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任毕铁映先生（简历详见附件） 为公司总会计师暨财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事 会届满之日止。 毕铁映先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有 限合伙）间接持有公司股份 36 万股，占公司总股本的比例为 0.0831%。除前述 持股情况外，毕铁映先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持 股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职 资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行总会计师暨财务 负责人职责所需的专业知识和能力。 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司董事会 证券代码：688570 证券简称：天玛智 ...

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、总经理王进军先生的书面辞职报告。王进军先生因工作调动，申请辞去 公司董事、总经理及战略委员会委员职务。依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》 规定，王进军先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，王进军先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管 理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 132 万股，占公司总股本的比例 为 0.3048%，并担任天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙 人。辞任后，王进军先生将继续严格遵守《公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法 律法规、规范性文件规定，并严格履行其已作出的公开承诺。 为保障公司生产经营管理工作有序开展，公司 ...