北京天玛智控科技股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第一届董事会 独立董事候选人任职资格的审查意见 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司制度规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第一届董事会提名委员会对公司第一届董事会独立董 事候选人肖明先生的任职资格进行了审查，并发表如下审查意见： 综上，提名委员会同意提名肖明先生为公司第一届董事会独立董 事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 2024 年 8 月 8 日 经审阅第一届董事会独立董事候选人肖明先生的个人履历等相 关资料，肖明先生为会计学教授，具有良好的职业道德和个人品质， 具备丰富的会计专业知识和工作经验，符合以会计专业人士身份被提 名为独立董事候选人的相关条件；未直接或间接持有公司股份，与公 司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对天玛智控增加 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 公司于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开公司第一届董事会第三十次会 1 议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提请审议增加公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，同意增加公司 2024 年度日常关联交易预计。关联 董事张良、李凤明、王克全回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本次增加日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东天地 科技股份有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天玛智控科技股份有限公司分别于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 4 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-029 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 8 月 5 日向全体 监事发出。本次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章 程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 审议通过《关于提请审议增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 同意增加公司 2024 年度日常关联交易预计。 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

会议资料 2024 年 8 月 26 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于提请审议增加公司 2024 年度日常关联交易预 | | | 计的议案 | 4 | | 议案二：关于提请审议选举肖明为公司第一届董事会独立董 | | | 事的议案 | 8 | 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议安排，经会议主持人许可后 方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先 后时，由会议主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大 会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可 能泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司及股东共同利益的提问，会 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------|----------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访□新闻发布会□现场参观 | □业绩说明会□路演活动 | | | | | 7 月 26 日：中欧基金 1 人、华泰柏瑞基金 1 人、中信建投证券 1 人 参与单位名称及 7 月 31 日：中信证券 2 人 人员 8 月 1 日：浙商证券 1 人 时间 7 月 26 日、7 月 31 日、8 月 1 日 地点 天玛智控顺义创新产业基地 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书王绍儒 董事会办公室工作人员高宏远 交流提问情况整理如下： 1.请问国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动 方案》对公司业务有何影响? 《行动方案》为中国未来几年工业领域设备更新投资明确了 目标，高端、智能、绿色、安全是工业领域设备更新的重点方向 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-026 郭光莉女士担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与 稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对郭光莉女士任独立董事期间为公司做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 1 北京天玛智控科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事郭光莉女士的书面辞职报告。郭光莉女士因工作原因，申请辞去公司 第一届董事会独立董事及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。辞职 后，郭光莉女士将不再担任公司任何职务。 鉴于郭光莉女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之 一，为保证公司董事会规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（ ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------|----------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访□新闻发布会□现场参观 | □业绩说明会□路演活动 | | | | | 7 月 26 日：中欧基金 1 人、华泰柏瑞基金 1 人、中信建投证券 参与单位名称及 7 月 31 日：中信证券 2 人 人员 8 月 1 日：浙商证券 1 人 时间 7 月 26 日、8 月 1 日 地点 天玛智控顺义创新产业基地 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书王绍儒 董事会办公室工作人员高宏远 交流提问情况整理如下： 1.请问国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动 方案》对公司业务有何影响? 《行动方案》为中国未来几年工业领域设备更新投资明确了 目标，高端、智能、绿色、安全是工业领域设备更新的重点方向。 投资者关系活动 目前综 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □新闻发布会 | □业绩说明会 □路演活动 | | | | | | 类别 | | | | | | | | | 现场参观 | | | | | | | 参与单位名称及 | 其他（请文字说明其他活动内容） 广发证 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-025 北京天玛智控科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日 以通讯表决方式召开公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高不超过 12 亿元人 民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有效 期自董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。 一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况 因现金管理需要，公司于近日开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体 账户信息如下： | ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对天玛智控使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金进行了审慎核查，发表核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具《关于同意北京天玛智控 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元， 扣除发行 ...