表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京天玛智控科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 19 日在天玛智控顺义创新产业 基地五层 1530 会议室以现场及通讯相结合方式召开。鉴于公司第二届监事会成 员经同日召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产生，全体监事一致同意本次 会议豁免提前发出会议通知，并一致推举监事罗劼先生主持本次会议。本次会议 应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议选举罗劼为公司第二届监事会主席的议案》 同意选举监事罗劼先生为公司第二届监事会主席，任期自公司监事会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 it -1- 天玛智控 2024 年第四次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 真源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-847 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-051 北京天玛智控科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）董事会成员 1.非独立董事：刘治国、张良、李凤明、王克全、田成金（职工董事） 2.独立董事：陈绍杰、栾大龙、肖明 （三）董事会各专门委员会委员 1.战略委员会：刘治国（召集人）、张良、李凤明、王克全、栾大龙、陈绍 杰 2.审计委员会：肖明（召集人）、陈绍杰、栾大龙 1 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事 及独立董事、第二届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的 一名职工董事、一名职工监事，共同组成公司第二届董事会、监事会。上述人员 自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-049 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 126 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 367,319,783 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 367,319,783 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 84.8313 | | ...

Group 1: Market Overview - The penetration rate of intelligent mining in the coal industry is currently low, indicating significant room for growth [1][2] - As of June 2024, there are 2,269 intelligent coal mining faces established nationwide, with a focus on regions such as Shanxi, Inner Mongolia, Shaanxi, and others [1] - The coal industry remains in a stable development cycle, serving as a "stabilizer" for China's energy security [1] Group 2: Business Performance - In the first three quarters of 2024, the spare parts business generated revenue of 270 million CNY, accounting for 22.28% of total revenue, with stable profit margins [2] - The company's gross profit margin has remained stable, with the market share of key products like SAC hydraulic support control systems ranking first in the industry [2] - The revenue contribution from unmanned intelligent mining control systems was 69.53%, while spare parts and maintenance services accounted for 30.47% [2] Group 3: Future Outlook - The intelligent mining sector is expected to see further waves of development, with the coal consumption peak projected around 2027, followed by a plateau period of approximately 10 years [2] - By 2035, all types of coal mines are expected to achieve basic levels of intelligence, indicating a long-term and iterative process in intelligent mining construction [2][3] - The current intelligent mining faces are primarily at primary and intermediate levels, with advancements in technology expected to lead to higher levels of intelligence in the future [2]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-048 北京天玛智控科技股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件 1： 田成金个人简历 田成金先生，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 硕士学位，研究员，国家创新人才推进计划重点领域创新团队"煤炭智能化无人 开采创新团队"核心成员。2001 年 8 月加入北京天地玛珂电液控制系统有限公 司（公司前身，以下简称"天玛有限"），历任天玛有限工程师、项目经理、总 工办副主任（主持工作）、企业管理部副经理（主持工作）、企业发展与投资管 理部主任、总经理助理、副总经理、工会主席。2021 年 10 月至今任公司职工董 事。 截至本公告披露日，田成金先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管 理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 249 万股，通过天津智诚天玛管 理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 9 万股，合计持有公司股份 258 万股，占公司总股本的比例为 0.59 ...

Group 1: Industry Status and Impact - The coal mining industry's capital expenditure has tightened due to fluctuations in coal prices, leading to a slowdown in the procurement of intelligent systems in the first half of the year. However, demand for coal has rebounded in the third quarter, improving procurement willingness among major product customers, resulting in better contract orders [1] - The total industry order volume has decreased by over 20% compared to the same period last year [1] - The company is actively enhancing its marketing capabilities and promoting the latest achievements in unmanned intelligent coal mining technology to improve performance [1] Group 2: Company Performance and Market Position - As of the end of the third quarter, the company maintains the leading market share in its main products, SAC and SAM systems [1] - The national policy encouraging large-scale equipment updates in the industrial sector is expected to enhance the company's long-term investment value [2] Group 3: Investor Relations Activity - The investor relations activity took place on October 30, 2024, at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [1] - The meeting included discussions on the company's performance and future strategies, with no significant undisclosed information involved [3]

天地科技天马制控2020年度业绩说明会现在开始尊敬的各位股东各位投资者大家下午好欢迎大家参加天地科技联合天马制控2020年度业绩说明会我是天地科技董事会秘书范健 非常感谢上海证券交易所上证陆业中心为公司和投资者提供了多渠道的沟通和交流平台衷心感谢大家长期以来对我们两家公司的关心和支持下面我介绍一下出席今天的会议领导天地科技总经理张玲 独立董事夏宁副总经理财务总监王志刚天马自控党委书记董事长刘志国主持经理层工作的副总经理李明忠独立董事阮大龙董事会秘书王绍汝总会计师毕铁英 此外还有我们公司的股东代表中国承通的王浩宏总也来现场出席会议也有多年支持公司发展的多位老朋友 基金经理包括咱们媒体研究员都来参加今天的现场会议 接下来呢我们就天地科技和天马制控2020年度的业绩情况进行说明希望呢通过本次交流进一步增进广大投资者对公司的了解我们也将汲取各位的意见和建议进一步提高公司的经营水平提升公司在资本市场的认可度和价值体现 下面开始会议的第一项议程由两位总经理介绍各自公司的业绩情况首先请张女总介绍铁地科技的2020年度业绩情况 尊敬的各位股东各位投资者线上线下的各位朋友大家下午好欢迎参加天地科技2024年年度业绩说明会我是天 ...

Tiandi Technology and Tianma Controversy 2020 Industry Explanation Conference will now begin. Distinguished shareholders and investors, good afternoon. Welcome to the Tiandi Technology and Tianma Controversy 2020 Industry Explanation Conference. I am Fan Jian, Secretary-General of Tiandi Technology. I would like to thank the Shanghai Securities and Exchange Office and the Shangzheng Land and Geospatial Information Center for providing a multi-channel communication platform for companies and investors. I wou ...

（二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第四次临时股东大会 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-047 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...