中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对天玛智控使用部分超募资金永久补充流动资金进行了审慎核 查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具《关于同意北京天玛智控 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元， 扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 万元 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-043 北京天玛智控科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点和实施方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟新增北京市顺义区林河工业开发区双河路 12 号院 3 号 1 层 101 厂 房作为募投项目"智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目"、"数字液压阀 及系统研发与产业化项目"和"高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化 项目"的共同实施地点。 公司拟新增"租赁厂房"作为募投项目"智能化无人采煤控制装备智能 工厂建设项目"、"数字液压阀及系统研发与产业化项目"和"高压高效柱塞泵 及其智能控制系统研发与产业化项目"的实施方式。 上述募投项目新增实施地点和实施方式，对募投项目的开展不存在新增 风险及不确定性，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 上述事项已经公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-046 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天 1 2、审议通过《关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案》 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 10 月 23 日向 全体监事发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在天玛智控顺义创新产业基地五 层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自 出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京天玛智控科技股份有限公司董事会,现提名陈绍杰为 北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天玛 智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 北京天玛智控科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 1 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 本人肖明，已充分了解并同意由提名人北京天玛智控科技股份有 限公司董事会提名为北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 TMIC／ZD／ZL-І-1-5D 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二四年十月 第一条 为适应北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，制定和实施公司发展 规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（以下 简称"ESG"）管理水平，加强决策科学性，提高决策的质量和效益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京天玛 智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司总体发展战略、重大投融资方案、ESG 管理及其他影响公司发展 的重大事项进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第四条 战略委员会由不少于 3 名董事组成，其中外部董事应占 多数。战略委员会设召集人 1 名，由党委书记、董事长担任，负责 召集和主持战略委员会 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人陈绍杰，已充分了解并同意由提名人北京天玛智控科技股份 有限公司董事会提名为北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京天玛智控科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人栾大龙，已充分了解并同意由提名人北京天玛智控科技股份 有限公司董事会提名为北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京天玛智控科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 部分募投项目新增实施地点和实施方式的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对天玛智控部分募投项目新增实施地点和实施方式进行了审慎 核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元， 扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-044 北京天玛智控科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,850.00 万元用于永久补充流动资金。 保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）出具了无异议的核查 意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每 ...