2025 年 12 月 10 日 北京天玛智控科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 战略委员会、薪酬与考核委员会的人员构成维持不变。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-039 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 提请审议调整公司董事会专门委员会委员的议案》，依据同次董事会会议审议修 订的《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《北京天玛智控 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》有关规定及公司实际情况，同意 变更提名委员会召集人为公司董事长刘治国先生，并增选职工董事田成金先生担 任审计委员会委员职务，任期均自公司股东大会审议通过修订《公司章程》之日 起至第二届董事会届满之日止。具体调整情况如下： | 序号 | 专门委员会名称 | | 调整前 | | ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-036 北京天玛智控科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请审议聘任刘原野为公司 证券事务代表的议案》，同意聘任刘原野先生为公司证券事务代表，任期自董事 会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘原野先生的简历详见附件。 刘原野先生具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所科创板 董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，具备履行证券事务代表职责所需的 专业知识、工作经验与能力。 2025 年 12 月 10 日 1 附件： 公司证券事务代表联系方式如下： 刘原野个人简历 联系地址：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 联系电话：010-84261737 传真号码：010-84264 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-042 （一）基本情况 签字注册会计师田俊杰先生，2017 年获得中国注册会计师资格，2014 年开 始从事上市公司审计，2025 年开始在立信执业，2025 年开始为公司提供审计服 务，近三年签署 1 家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。 （二）诚信记录及独立性情况 田俊杰先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委 员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交 易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 北京天玛智控科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提请审议公司续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-041 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-040 北京天玛智控科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2025 年 12 月 4 日向全体 监事发出。本次会议于 2025 年 12 月 9 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及视频相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 同意取消监事会、修订《公司章程》并授权董事长及其授权人士办理工 ...

天玛智控公告，公司于2025年12月9日召开董事会和监事会会议，审议通过了使用募集资金4.5亿元向全 资子公司北京煤科天玛自动化科技有限公司增资以实施募投项目的议案。本次增资完成后，煤科天玛注 册资本将由8000万元增至5.3亿元，仍为公司全资子公司。该事项尚需提交股东大会审议。募集资金总 额为22.09亿元，扣除发行费用后净额为21.29亿元。 ...

Core Viewpoint - Tianma Intelligent Control (688570.SH) announced plans to establish a joint venture company in Xi'an, Shaanxi Province, to invest in the "Major Intelligent Equipment R&D Center for Coal Mines" project, with a total investment of 3.545 billion yuan [1] Group 1 - The joint venture will be formed with Tian Di Technology, its subsidiaries, Shanghai Coal Science, and Tian Di Ben Niu [1] - The company will contribute 354 million yuan, holding a 10% stake in the joint venture [1] - The total investment for the project is set at 3.545 billion yuan [1]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 25 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于提请审议取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 | | | 案 4 | | | 议案二：关于提请审议修订部分公司治理制度的议案 5 | | | 议案三：关于提请审议公司 2026 6 | 年度日常关联交易预计的议案 | | 议案四：关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 13 | | | 议案五：关于提请审议公司 2025 15 | 年度投资调整计划的议案 | | 议案六：关于提请审议使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案16 | | | 议案七：关于提请审议与关联人共同设立合资公司投资建设煤矿重大智能成套装 | | | 备研发中心项目的议案 18 | | 北京天玛智控科技股份有限公司 202 ...

Investment Rating - The investment rating for the coal mining industry is "Positive" [2] Core Viewpoints - The current phase is seen as the beginning of a new upward cycle for the coal economy, with a resonance between fundamentals and policies, making it an opportune time to accumulate coal sector investments [11][12] - The supply side constraints are expected to support prices despite high inventory levels and mild weather conditions, with coal prices anticipated to exhibit a bottoming and oscillating trend [11][12] - The underlying investment logic of coal capacity shortages remains unchanged, with a balanced short-term supply-demand scenario and a long-term gap still present [11][12] Summary by Sections Coal Price Tracking - As of December 6, the market price for Qinhuangdao port thermal coal (Q5500) is 791 RMB/ton, down 27 RMB/ton week-on-week [30] - The international thermal coal FOB price for Newcastle (NEWC5500) is 85.5 USD/ton, down 1.8 USD/ton week-on-week [30] - The price for coking coal at Jing Tang port is 1650 RMB/ton, down 60 RMB/ton week-on-week [32] Supply and Demand Tracking - The capacity utilization rate for sample thermal coal mines is 91.5%, an increase of 0.2 percentage points week-on-week [48] - The daily coal consumption in inland 17 provinces has increased by 32.10 thousand tons/day, a rise of 9.07% week-on-week [47] - The daily coal consumption in coastal 8 provinces has increased by 10.70 thousand tons/day, a rise of 5.72% week-on-week [47] Inventory Situation - The coal inventory in inland 17 provinces has decreased by 100.60 thousand tons, a decline of 0.99% week-on-week [47] - The coal inventory in coastal 8 provinces has increased by 51.10 thousand tons, an increase of 1.48% week-on-week [47] Company Performance - The coal sector has shown a positive performance with a 0.77% increase, although it underperformed compared to the broader market [14][17] - Key companies to focus on include China Shenhua, Shaanxi Coal, and Yanzhou Coal, which are noted for their stable operations and strong performance [12][13]

Core Insights - The Beijing Tianma Intelligent Control Industrial Base Phase II EPC project has reached a significant milestone with the successful application of the pit air membrane, marking the first instance of this technology in the Shunyi District, showcasing a breakthrough in innovative and green construction methods [1][3]. Group 1: Technology and Innovation - The air membrane covering system features both airtightness and intelligent control functions, effectively reducing dust, maintaining temperature, and lowering energy consumption during winter, thus creating a controllable "indoor environment" for subsequent pit operations [3]. - The air membrane technology is characterized by its large span, high efficiency, and intelligent features, providing a new solution for complex construction environments [3]. - The main structure of the air membrane is made from high-strength PVDF material, supported by a crisscross steel cable system, creating a highly stable load-bearing system capable of withstanding natural disasters, including typhoons up to level 12 and snow loads of 50 centimeters [3]. Group 2: Environmental Impact and Standards - The air membrane system acts as a fully enclosed, intelligent "protective cover" for the pit operation area, transforming traditional open pit work into a controllable "indoor factory" production, significantly improving the construction environment and reducing dust pollution [3]. - The successful application of the air membrane technology not only ensures the progress and quality of winter construction but also establishes a benchmark for the green and technological transformation of the local construction industry [3].