（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人周波，已充分了解并同意由提名人上海新相微电子股份有限公司董事会 提名为上海新相微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海新相微电子 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-060 上海新相微电子股份有限公司 2024年半年度业绩说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）已于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新相微 2024 年 半年度报告》及《新相微 2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 09 月 13 日（星 期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办新相微 2024 年半 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 ...

公司代码：688593 公司简称：新相微 2024 年半年度报告 上海新相微电子股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 223 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人 Peter Hong Xiao（肖宏）、主管会计工作负责人贾静及会计机构负责人（会计 主管人员）贾静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺 ，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-058 类型：有限责任公司 上海新相微电子股份有限公司 关于设立控股子公司完成工商登记并取得营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 对外投资概述 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日分 别召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过《关 于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与周信 忠先生、罗华东先生共同投资设立子公司。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于公司与关联方共 同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。 二、 对外投资进展情况 近日，该子公司已完成工商登记，并取得由深圳市市场监督管理局颁发的《营 业执照》，具体登记信息如下： 公司名称：深圳新相技术有限公司 统一社会信用代码：91440300MADWH9YW5M 法定代表人 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-057 | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/21，由公司实际控制人、董事长、总经理提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 20 | | 日~2025 | 年 | 2 月 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 4,500 万元~8,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 102.8725 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本 | 0.22% | | | | | | | | 比例 | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 999.9098 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 8.86 元/股~11.00 | | 元/股 | | | | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 上述出资股东中，周信忠先生在本次投资前十二个月内曾为公司董事，于 2024年2月5日离任，根据《科创板股票上市规则》的规定，周信忠先生属于公司 关联自然人，本次投资构成关联交易；罗华东先生现任武汉鑫百年投资管理有限 公司投资总监，非公司关联自然人。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资完成后，上述标的公司将纳入公司 合并报表范围内，系公司控股子公司。 截至本核查意见出具日，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 间未发生与本次交易类别相关的交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组 管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标 准，不构成重大资产重组。 1 本次交易事项已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七 次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 本次投资的标的公司的投资方之一周信忠先生系公司前任董事，已于2024年 2月5日离任，根据《科创板股票上市规则》的相关规定，周信忠先生属于 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 部分募投项目新增实施主体、实施地点的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海新相微电子股 份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规的相关规定，就新相 微关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的事项进行了审慎核查，核查的具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 9,190.5883 万股，每股发行价格为人民币 11.18 元， 募集资金总额为人民币 102,750.78 万元，扣除各项发行费 ...

上海新相微电子股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-055 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易 的议案》 监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立控股子公司，符合公司的战略 定位，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关 法律、法规的规定。交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司与关联 方共同投资设立控股子公司暨关联交易的事项。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新相微关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-054）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (二) 审议通过《关 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-054 基于公司业务发展需要，推动资源整合，完善公司业务布局，提升公司综合 竞争实力，加快推动公司战略目标的实现，公司拟与周信忠先生、罗华东先生共 同出资设立深圳新相技术有限公司，注册资本2,000.00万元人民币，其中公司拟 认缴出资额1,020.00万元，占比51%，周信忠先生拟认缴出资额580.00万元，占 比29%，罗华东先生拟认缴出资额400.00万元，占比20%。 上述出资股东中，周信忠先生在本次投资前十二个月内曾为公司董事，于 2024 年 2 月 5 日离任，根据《科创板股票上市规则》的规定，周信忠先生属于 公司关联自然人，本次投资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资完成后，上述标的公司将纳 入公司合并报表范围内，系公司控股子公司。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间未发生与本次交易类别相关的交易。 上海新相微电子股份有限公司 关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-056 上海新相微电子股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）于 2024 年 7 月 26 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司拟新 增新相微为"合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目"的实施主体，以上募投项 目的实施地点相应由合肥调整为合肥、上海。公司独立董事、监事会对本事项发 表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项发表了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上 ...