证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-054 基于公司业务发展需要，推动资源整合，完善公司业务布局，提升公司综合 竞争实力，加快推动公司战略目标的实现，公司拟与周信忠先生、罗华东先生共 同出资设立深圳新相技术有限公司，注册资本2,000.00万元人民币，其中公司拟 认缴出资额1,020.00万元，占比51%，周信忠先生拟认缴出资额580.00万元，占 比29%，罗华东先生拟认缴出资额400.00万元，占比20%。 上述出资股东中，周信忠先生在本次投资前十二个月内曾为公司董事，于 2024 年 2 月 5 日离任，根据《科创板股票上市规则》的规定，周信忠先生属于 公司关联自然人，本次投资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资完成后，上述标的公司将纳 入公司合并报表范围内，系公司控股子公司。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间未发生与本次交易类别相关的交易。 上海新相微电子股份有限公司 关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-056 上海新相微电子股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）于 2024 年 7 月 26 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司拟新 增新相微为"合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目"的实施主体，以上募投项 目的实施地点相应由合肥调整为合肥、上海。公司独立董事、监事会对本事项发 表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项发表了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上 ...

上海新相微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《上海新相微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日） 进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2023 年年度股东大会批准 的《上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）中规定的首次授予激励对象名单相符。 二、本次激励计划首次授予的激励对象符合《管理办法》《上市规则》规定 的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-050 上海新相微电子股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召 开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据 《新相微 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票的授予条件已经 成就，并确定 2024 年 7 月 4 日为首次授予日，以 7.10 元/股的授予价格向符合授 予条件的 43 名激励对象授予限制性股票 601.50 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-051 上海新相微电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证等） 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但 不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证 等），但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性 风险。 一、现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）正常建设实施、不影响募集资金使用计划正常进行、不变相改变 募集资金使用用途、不影响公司正常运营及保证募集资金安全的情况下，公司及 子公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-052 上海新相微电子股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开第 一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信 额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司2024年度拟向中 国银行、招商银行、中信银行等申请综合授信总额不超过人民币4亿元，授信范 围包括但不限于：贸易融资、流动资金贷款、中长期借款、并购贷款、项目贷款、 商业汇票、信用证、保函、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、 存款质押贷款等，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为 准。该综合授信事项有效期为自本次股东大会审议通过之日起12个月，在授信期 限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，无需公司另行审议。 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-049 上海新相微电子股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第一届监事会第十六次会议，本次会议 的通知已于 2024 年 7 月 1 日以电话及邮件方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席吴燕女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2023 年年度股东大会审议通过 的《新相微 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 中确定的激励对象，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-048 上海新相微电子股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三 次会议通知已于 2024 年 7 月 1 日以电话及邮件方式送达全体董事，并于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生召集并主持，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 表决形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《新相微 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）的相关规定，经公司 2023 年年 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 新相微、本公司、上市公 | 指 | 上海新相微电子股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、 | | 上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | 本激励计划、本次激励 | 指 | 划 | | 计划、本计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海新相微电子 | | 问报告 | 指 | 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关 | | | | 事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 线 | | | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 制性股票 | | 件后分次获得并登记的本公司股票 | ...

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表的全称 或含义为： 上海市锦天城律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 | 简 称 | | 全称或含义 | | --- | --- | --- | | 公司、新相微 | 指 | 上海新相微电子股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 本次首次授予 | 指 | 本激励计划首次授予 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | | | 后分次获得并登记的公司股票，为第二类限制性股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分公司及 | | | | 子公司）核心技术人员及董事会认为需要激励的骨干员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限 ...