深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 1 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 6 | | | | 议案二、关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 7 | | | 2 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护深圳市明微电子股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《深圳 市明微电子股份有限公司章程》、《深圳市明微电子股份有限公司 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-002 深圳市明微电子股份有限公司 关于公司董事暨核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）董事 会近日收到董事暨核心技术人员李照华先生的书面辞职报告。李照华先生因个人 原因申请辞去所任职务，辞任后不再担任公司任何职务；其辞任不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 ● 李照华先生与公司签有《保密协议》和《离职承诺书》，在任职期间作 为发明人申请的所有专利均为职务成果，专利所有权均归属于公司，不存在涉及 职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的 情况。 ● 李照华先生所负责的工作均已经完成交接，公司的生产运营与技术研发 工作均正常开展。李照华先生离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营 能力产生实质性影响。 一、董事暨核心技术人员离职的具体情况 公司董事暨核心技术 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-005 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大 楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

深圳市明微电子股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-003 2024 年 1 月 31 日 附件：王乐康先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》，经董事会提名委员会审核，同意聘任王乐康先生（简历详见附件）为 公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 王乐康先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和规范 性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。 特此公告。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 王乐康先生：1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，电子技术高级工程师。曾任先科深飞激光光学系统有限公司工程师；国微 科技办公室主任、销售总监 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-004 深圳市明微电子股份有限公司 关于补选非独立董事并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第六届 董事会非独立董事的议案》和《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、补选非独立董事情况 鉴于公司原董事黄荣添先生和李照华先生因个人原因已分别辞去其担任的 公司第六届董事会董事职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及 《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意 提名张岩先生和张方砚先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、关于调整专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公 司法》和《公司章程》等相关 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-001 深圳市明微电子股份有限公司 公司及董事会对李照华先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）董事会于 近日收到李照华先生辞去总经理的书面报告。因工作调整原因，李照华先生申请 辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后，李照华先生仍在公司担任董事及其他 职务。截至本公告披露日，李照华先生直接持有公司股份 919,524 股，占公司总 股本比例为 0.84%；通过深圳市明微技术有限公司间接持有公司 0.95%股份。李 照华先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等规定及所作的相关承诺。 根据《中华人民共和国公司法》 ...

中国 深圳 福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、22、23、24、25、26层， 21A-3/F.22/F.23/F.24/F.25/F.26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2023 年 12 月 致：深圳市明微电子股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市明微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派周燕律师、刘品律师出席了公司2023年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规及规范 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-044 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,181,402 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,181,402 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.5867 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.5867 | ...

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求以及《深圳市明微电子股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,作为深圳市明微电子股 份有限公司(以下简称"公司"、"明微电子"）第六届董事会独立董事,本着认 真、严谨、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司于2023年 12 月 15 日召开的第六届董事会第九次会议审议的相关事项进行审核,发表以下 独立意见: 一、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 的独立意见 深圳市明微电子股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 7023 年 12月 15日 （此页无正文,为《深圳市明微电子股份有限公司独立董事关于公司第六届 董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 我们认为:公司募投项目"智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目"和"研 发创新中心建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司 监管指引第2号 -- 上 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-042 深圳市明微电子股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2023年 12月15日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"智能高端显示驱动芯片研发及 产业化项目"和"研发创新中心建设项目"予以结项，并将节余募集资金用于永 久补充公司流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构 中信建投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交 公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市明微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2871号），公司获准首次向 ...