中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"明微电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对明 微电子首次公开发行股票募投项目"智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目" 和"研发创新中心建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市明微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2871号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股1,859.20万股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为每股人民币38.43元/股，募集资金总额为人民币71,449.06万元，扣除发 行费用人民币7,212.26万 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-043 深圳市明微电子股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2023 年12月15日以现场方式召开了第六届监事会第八次会议。本次会议通知已于2023 年12月12日以电话、邮件等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席尹志 刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和 表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《公司监事 会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-041 深圳市明微电子股份有限公司 董监高减持股份计划时间届满未减持股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、 "明微电子"）董事、总经理、核心技术人员李照华先生直接持有公司股份 919,524 股，占公司总股本比例为 0.84%；公司董事、董事会秘书郭王洁女士直 接持有公司股份 672,216 股，占公司总股本比例为 0.61%；公司监事尹志刚先生 直接持有公司股份 242,424 股，占公司总股本比例为 0.22%；公司监事、核心技 术人员郭伟峰先生直接持有公司股份 301,920 股，占公司总股本比例为 0.27%； 公司副总经理、核心技术人员陈克勇先生直接持有公司股份 182,484 股，占公司 总股本比例为 0.17%；公司财务总监王忠秀女士直接持有公司股份 433,640 股， 占公司总股本比例为 0.39%。 上述 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 目 录 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 深圳市明微电子股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 5 | 2023 | | | 议案一、关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 6 | | | | 议案二、关于修订及制定公司部分治理制度的议案 8 | | | 2 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护深圳市明微电子股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《深圳 市明微电子股份有限公司章程》、《深圳市明微电子股份有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"明微电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对明微电子首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 （一）公司控股股东深圳市明微技术有限公司承诺 1、自公司股票上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公 司所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不要求公司回购该部分股 份；若因公司进行权益分派等导致本公司持有的公司股票发生变化的，本公司仍 将遵守上述承诺。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市明微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2871号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股18,592,000股，并于2020年12月18日在上海证券 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-040 深圳市明微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）本次股 票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下,上市股数为 57,677,376 股，占公司股本总数的 52.40%，限售期为自公司股票上市之 日起 36 个月。 本次股票上市流通总数为 57,677,376 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 18 日。 除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因其他事项 导致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，根据《深圳市明微电子股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次申请上市流通的 限售股股东所作相关承诺如下： 1、公司控股股东深圳市明微技术有限公司承诺 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管 ...

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）董事会于 近日收到董事黄荣添先生提交的书面辞职报告。因个人原因，黄荣添先生申请辞 去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，黄荣添先生辞职 自辞职报告送达董事会时生效。黄荣添先生辞职不会导致公司董事会低于法定最 低人数，不会影响董事会的正常运行，不会对公司日常运营产生不利影响。公司 将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，黄荣添先生通过深圳市明微技术有限公司间接持有公司 6.8055%股份。本次辞任后，黄荣添先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及所作的相 关承诺。 黄荣添先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发 展发挥了重要作用，公司及董事会对黄荣添先生在任职期间为公司作出的贡献表 示衷心感谢。 特此公告。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023- ...

深圳市明微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件和《深圳市明微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《深圳市明 微电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-037 深圳市明微电子股份有限公司 关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2023 年 12 月 1 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于修改<公司章程>并 办理工商变更的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 8 月修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 进行相应修订，具体情况如下： 一、《公司章程》的修订内容： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十八条 独立董事有权向董事会提 | | 第四十八条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | ...

深圳市明微电子股份有限公司 章程 二零二三年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 39 | | 第二节 内部审计 43 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 通知和公告 44 | | 第一节 通知 44 | | 第二节 公告 45 | ...