深圳市明微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用，切 实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件和《深圳市明微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定《深圳市明微电子股份有限公司独立董事专门 会议工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-036 深圳市明微电子股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市明微电子股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”； 同时，公司已于2023 年10月31日发布公司 2023年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果和财务状况，公司计划 召开2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 现将有关事项公告如下： 本次活动及业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路 演”网站（http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演 APP，参与本次互动活动，活动时间为 202 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-036 深圳市明微电子股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 届时公司高管将在线就公司投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 2023 年 11 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市明微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"； 同时，公司已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果和财务状况，公司计划 召开 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 现将有关事项公告如下： 本次活动及业绩说明会将 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 193,738,488.46 | 38.19 | 506,627,590 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-035 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的 财务状况和经营情况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、 存货、固定资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。公司本着谨慎性原 则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，公司 2023 年前三季度计提的减值准备合计为 9,596.21 万元。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年前三季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 272.29 | 应收账款、其他应收款 | | 资产减值损失 | 9,323.92 | 存货跌价损失 | | 合计 | 9,596.21 | / | 二、2023 年前三季度计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认 减值损失。经测试，公司2023年前三季度计提信用减值损失金额为272.2 ...

中国 深圳 福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、22、23、24、25、26层， 21A-3/F.22/F.23/F.24/F.25/F.26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2023 年 10 月 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市明微电子股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市明微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张鑫律师、贺晴律师出席了公司2023年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-033 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,154,667 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,154,667 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.5625 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.5625 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-034 深圳市明微电子股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于近日收 到政府补助款项共计人民币 697.30 万元，均为与收益相关的政府补助。 1 特此公告。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，公司已确认补助事 项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司损益的影 响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 1 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 目 录 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 2 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 为了维护深圳市明微电子股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《深圳 市明微电子股份有限公司章程》、《深圳市明微电子股份有限公司股东大会议事规 则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-032 深圳市明微电子股份有限公司 关于获得政府补助的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2023 年 9 月 28 日收到政府补助款项共计人民币 230.95 万元，均为与收益相关的政府 补助。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2023 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于获得政府 补助的公告》（公告编号：2023-031）（以下简称"原公告"），因工作人员疏忽， 公告部分内容有误，现对该公告内容进行更正，具体情况如下： 除上述内容更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司 深表歉意，今后公司将加强信息披露过程中的审核工作、提高信息披露质量，敬 请投资者谅解。 更正前： 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2023 年 9 月 28 日收到政府补助款项共 ...