证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-074 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）自二级市场回购或向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《湖南华纳大药厂股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）拟授予 激励对象的限制性股票数量为 341.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股 本总额 9,380.00 万股的 3.64%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、股权激励计划目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升 核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结 合在一起 ...

独立董事提名人声明与承诺 、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人湖南华纳大药厂股份有限公司,现提名吴淳为湖南华纳大药厂股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南华 纳大药厂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术 和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心 竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施2024年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，确保公 司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》和本激励计划的相关规定，结合公 司实际情况，特制定公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"本办法"）。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，保证 公司股权激励计划的顺利实 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人吴淳,已充分了解并同意由提名人湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 提名为湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南华纳大药厂 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 童及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定（如适用 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人康彩练,已充分了解并同意由提名人湖南华纳大药厂股份有限公司董事 会提名为湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南华纳大药 厂股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定( ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南华纳大药厂股份有限公司,现提名康彩练为湖南华纳大药厂股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖 南华纳大药厂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理 ...

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，监事会提名马飞先生、蔡国贤先生为公司第四 届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。具 体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华 纳大药厂股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-073）。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次临 时会议于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 11 月 29 日送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南 华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-072 湖 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-075 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于变更与私募基金合作投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的基金变更：拟投资标的基金由"湖南鹊山华滋产业投资合伙企 业（有限合伙）（暂定名）（以下简称'鹊山华滋'）"变更为"湖南鹊山迢望创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称'鹊山迢望'）"。基金的投资方向聚焦于中 国境内的医疗大健康领域，通过对医疗大健康领域内的未上市企业进行创业投资 或者发起设立项目研发公司等方式进行投资，与湖南华纳大药厂股份有限公司 （以下简称"公司"）主营业务具备相关性。 投资金额及在投资基金中的占比变更：公司拟作为有限合伙人以自有资 金认缴出资金额由"不超过 10,000.00 万元人民币，占鹊山华滋 39.60%的出资额" 变更为"不超过人民币 5,000 万元，出资比例占鹊山迢望出资额的 48.97%"，具 体情况以最终签署的《合伙协议》为准。 关联交易概述：北京鹊山投资管理有限公司（以下 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南华纳大药厂 股份有限公司,现提名张鹏为湖南华纳大药厂股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为:被提名人具备独立董事任职资格,与湖南华 纳大药厂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 法 律 意 见 书 康达法意字[2024]第 5892 号 二零二四年十二月 关于 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 华纳药厂/公司 | 指 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《湖南华 ...