湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律法规以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的有关规定，湖南华纳 大药厂股份有限公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审查，并出具如下审查意见： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人吴淳先生、张鹏先生、康彩练先 生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他 董事、监事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得担任 公司董事、独立董事的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处 罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-076 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市望城区普瑞大道 8 号普瑞酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉 及独立董事公开征集股东投票权。由独立董事康彩练先生作为征集人向公司全体 股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详见公司同 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）、《2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》以及公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单等事项进行了核 查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以 下情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次临 时会议于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 11 月 29 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作 决议合法有效。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-071 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第九次临时会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查资格，董事会提名黄 本东先生、徐燕先生、高翔先生、谢君先 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 股票代码：688799 股票简称：华纳药厂 特别提示 湖南华纳大药厂股份有限公司 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.,Ltd. （地址：湖南浏阳生物医药园区） 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年十二月 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 1 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 一、《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、湖南华 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-077 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规 定，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事康彩练先生作 为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 20 日召开的公司 2024 年第三次临时股东 大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关 议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事康彩练先生，其基本情况 如下： 康彩练先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 毕业于同济医科大学。自 2021 年 10 月起至今担任公司独立董事。 2、截至本公告披露日，征集人康彩练先生未持有公司股票，不存在股份代 持等代他人征集的情形，未因证 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-070 湖南华纳大药厂股份有限公司 截至本公告披露日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）股 东持股情况如下： 公司股东、董事徐燕先生直接持有公司股份 13,200,000 股（占公司总股本 14.07%），其一致行动人徐小强先生直接持有公司股份 2,400,000 股（占公司总股 本 2.56%），一致行动人徐悦菡女士直接持有公司股份 352,000 股（占公司总股本 0.38%）。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于 2022 年 7 月 13 日起上市流通。 减持计划的主要内容 划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 持股 5%以上股东、董事之一致行动人减持股份计 公司股东徐小强先生、徐悦菡女士基于自身资金需求，合计计划减持公司股 份不超过 1,352,000 股，其中计划通过竞价交易方式减持公司股份不超过 938,000 股，不超过公司总股本的 1%；计划通 ...

投资者关系活动记录表 证券简称：华纳药厂 股票代码：688799 编码：2024-045 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研； □分析师会议； | | | □ | 媒体采访； □业绩说明会； | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会； □路演活动； | | | | □ 现场参观； □其他： | | | 参与单位名称 | | 西部证券股份有限公司、华源证券股份有限公司 | | | 2024 年 11 月 26 日 | 13:40-15:00 、 | | 时间 | 2024 年 11 月 27 日 | 10:00-10:50 | | 地点 | 公司会议室 | | | | 董事会秘书、副总经理窦琳女士 | | | 公司接待人员姓名 | 证券事务代表乔桥先生 | | | 投资者关系活动 | 一、公司基本情况介绍 | | | 主要内容介绍 | | 证券事务 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-069 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于子公司原料药获得上市申请批准通知 书的公告 7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执 行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南 华纳大药厂手性药物有限公司收到国家药品监督管理局签发的硫酸沙丁胺醇《化 学原料药上市申请批准通知书》（通知书编号：2024YS01166），并在国家药品监 督管理局药品审评中心（CDE）"原料药、药用辅料和药包材登记信息公示"平 台公示。具体情况如下： 一、原料药登记信息 1、化学原料药名称：硫酸沙丁胺醇 2、登记号：Y20230000262 3、申请事项：境内生产化学原料药上市申请 4、包装规格：0.5kg/桶。1kg/桶。2kg/桶。5kg/桶。10kg/桶。25kg/桶 5、生产企业：湖南华纳大药厂手性药物 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-068 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于获得药品补充申请批准通知书的公告 盐酸贝尼地平片适用于原发性高血压，心绞痛。 近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监 督管理局核准签发的关于盐酸贝尼地平片药品上市许可持有人主体变更的《药品 补充申请批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、药品相关信息 1、药品名称：盐酸贝尼地平片 10、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办 法（试行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由"湖南埃威格林医药科技有 限公司（地址：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段 182 号创汇商务中心 G-51 地块第 S1 幢 1306 号、1307 号、1308 号）"变更为"湖南华纳大药厂股份 有限公司（地址：湖南浏阳生物医药园区）"，药品批准文号不变。转让药品的生 2、剂 型：片剂 3、规 格：8mg 4、申请事项：药品上市许可持有人主体变更 5、注册分类：化学药品 6、受理号：CYHB24017 ...