证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-065 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第三季度报告的内容和 格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 能从各个方面真实地反映公司的经营管理和财务状况。我们保证公司 2024 年第 三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖 南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-064 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2024 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 10 月 16 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南 华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决 议合法有效。 特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖 南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经第三届 ...

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作进程，尽快完成董事会与监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-063 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届 监事会任期将于 2024 年 10 月 25 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换 届工作尚在积极筹备中，为确保董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公 司董事会、监事会换届选举将延期进行，同时董事会各专门委员会委员、高级管 理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全体成 员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照相 关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责和义务。 特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-062 1、药品名称：硫酸特布他林雾化吸入用溶液 10、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办 法（试行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由"安徽杰玺医药有限公司（地 址：安徽省合肥市高新区柏堰湾路 2288 号）"变更为"湖南华纳大药厂股份有限 公司（地址：湖南浏阳生物医药园区）"，药品批准文号不变。转让药品的生产场 地、处方、生产工艺、质量标准等与原药品一致，不发生变更。转让的药品在通 2、剂 型：吸入制剂 3、规 格：2ml：5mg 4、申请事项：药品上市许可持有人主体变更 5、注册分类：化学药品 6、受理号：CYHB2401515 7、药品批准文号：国药准字 H20244488 8、通知书编号：2024B04753 9、上市许可持有人：湖南华纳大药厂股份有限公司 过药品生产质量管理规范符合性检查后，符合产品放行要求的，可以上市销售。 二、药品的相关情况 硫酸特布他林雾化吸入用溶液适用于缓解支气管哮喘、慢性支气管炎、肺气 肿及其它肺部疾病所合并 ...

投资者关系活动记录表 证券简称：华纳药厂 股票代码：688799 编码：2024-041 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研； □分析师会议； | | | □ | 媒体采访； □业绩说明会； | | 投资者关系活动类别 | □ | 新闻发布会； □路演活动； | | | □ | 现场参观； 其他："我是股东"——走进华纳药厂活动 | | 参与单位名称 | | 湖南省证券业协会、湖南农业大学、财信证券股份有限公司 | | 时间 | 2024 年 10 月 14 日 | 13:00-16:00 | | 地点 | 公司生产基地 | | | | 董事会秘书、副总经理窦琳女士 | | | 公司接待人员姓名 | 证券事务代表乔桥先生 | | | 投资者关系活动 | 一、公司制剂生产线参观 | | | 主要内容介绍 | | 董事会秘书、副总经理窦琳女士及证券事务代表乔桥 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-061 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 20 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.90 元 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 3. 分配方案： 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | -- ...

投资者关系活动记录表 证券简称：华纳药厂 股票代码：688799 编码：2024-040 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研； □分析师会议； | | | □ | 媒体采访； □业绩说明会； | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会； □路演活动； | | | | □ | 现场参观； 其他： 湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接 | | | 待日活动 | | | 参与单位名称 | 参与湖南辖区 2024 | 年度投资者网上集体接待日活动的投资者 | | 时间 | 2024 年 10 月 10 日 | 14:00-17:00 | | 地点 | 全景路演网站 | | | | 董事会秘书、副总经理窦琳女士 | | | 公司接待人员姓名 | 财务负责人曹湘琦女士 | | | | 证券事务代表乔桥先生 | | | 投资者关系活动 | 一 ...

《关于湖南华纳大药厂股份有限公司股票交易异常波动的 询证函》的回函 特此回复。 控股股东:湖南华纳贸 本东 日期: 2024年 10月 9 日 致:湖南华纳大药厂股份有限公司 贵公司《关于湖南华纳大股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收 悉,现就公司问询事项回复如下: 截至本回函出具日,作为湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东、实际控制人,不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项,包括 但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等 重大事项。 在公司本次股票交易异常波动期间,作为公司控股股东、实际控制人,不 存在买卖公司股票的情形。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-060 湖南华纳大药厂股份有限公司 股票交易异常波动公告 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交 易日内（2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日）收盘价格 跌幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所 科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）日常经营情况 经公司自查，公司目前日常经营情况正常。市场环境、行业政策未发生重大 调整，公司生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）、 实际控制人黄本东先生发函核实，截至 2024 年 10 月 9 日，除公司已披露事项 外，公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重 ...

华纳药厂 20241007 摘要 | --- | --- | |-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...