证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-059 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于子公司 ZG-001 胶囊完成Ⅰ期临床试验 并签署合作框架协议的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海致根医 药科技有限公司（以下简称"致根医药"）在研项目 ZG-001 胶囊在国家药品监督 管理局同意下开展 I 期临床试验已于近期完成，致根医药与首都医科大学附属北 京安定医院（以下简称"安定医院"）就 ZG-001 项目在中国大陆联合开发签订该 项目《合作框架协议》。 履约的重大风险及不确定性：本次合作框架协议的签订是双方就未来 ZG- 001 项目在中国大陆联合开发签署的框架性协议，为双方推进具体合作奠定了基 础，具体实施内容和进度尚存在不确定性，实际执行事项以双方签订的具体协议 为准。 对公司业绩的影响：本协议为合作框架协议，对公司本年度业绩预计不构成 重大影响，对未来年度经营业绩的影响将根据项目的推进和实施情况而定。 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-058 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将有关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。 届时，公司管理层将通过网络文字互动形式与投资者进行沟通，欢迎广大投 资者参与。 特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2183 号 致：湖南华纳大药厂股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华纳大药厂股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）的合法性进行见证并出具《北京市康达律师事务所关于湖南华纳大药厂股份有 限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-057 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,426,068 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,426,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 63.3540 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.354 ...

投资者关系活动记录表 证券简称：华纳药厂 股票代码：688799 编码：2024-039 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研； □分析师会议； | | | □ | 媒体采访； 业绩说明会； | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会； □路演活动； | | | | □ 现场参观； □其他： | | | 参与单位名称 | 参与 2024 | 年半年度科创板制药及生物制品专场集体业绩说明会的 | | | 投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 18 日 | 14:00-16:00 | | 地点 | 上证路演中心网站 | | | | 董事长、总经理黄本东先生 | | | | 独立董事吴淳先生 | | | 公司接待人员姓名 | 董事会秘书、副总经理窦琳女士 | | | | 财务负责人曹湘琦女士 | | | | 证券事务代表乔桥先生 | | | 投 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 9 月 | | | | 2024 年第二次临时股东大会会议材料 1 | | --- | | 会议须知 1 | | 会议议程 3 | | 一、会议召开基本情况 3 | | 二、会议议程： 3 | | 议案一：公司 2023 年度利润分配预案 5 | | 议案二：关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案6 | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 7 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《湖南华纳大药厂股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《湖南华纳大药厂股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"议事规则"）及中国证监会、上交所有关规定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》、《公司章程》、 ...

关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，国投证券股份有限公司（以下简 称"国投证券"或"保荐人"）作为湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华 纳药厂"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，负责华纳药 厂的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告，具体内容如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐人已建立健全并有效执行了 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 持续督导工作制度，并制定了相 | | | 工作计划 | 应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐人已与华纳药厂签订保荐协 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 议，协议已明确双方在持续督导 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 期间的权利和义务，并报上海证 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案 | 券交易所备 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 09 月 12 日 华纳药厂（688799.SH） 24H1 业绩维稳，原料药保持高增长 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|----------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 买入（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 1,293 | 1,433 | 1,702 | 1,981 | 2,254 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | 12.7 | 10.8 | 18.8 | 16.4 | 13.8 | | | | 归母净利润（百万元） | 183 | 211 | 262 | 319 | 376 | 行业 | 医药 | | 增长率 yoy （ % ） | 13.7 | 15.6 | 24.0 | ...

投资者关系活动记录表 证券简称：华纳药厂 股票代码：688799 编码：2024-038 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研； □分析师会议； | | | □ | 媒体采访； □业绩说明会； | | 投资者关系活动类别 | □ | 新闻发布会； □路演活动； | | | □ 现场参观； □其他： | | | | | 中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、工银瑞信基金管 | | 参与单位名称 | | 理有限公司、易方达基金管理有限公司、甬兴证券有限公司、宁波 | | | | 梅山保税港区圆合资本管理有限公司 | | 时间 | 2024 年 9 月 9 日、9 | 月 10 日 | | 地点 | 公司会议室现场接待、电话会议 | | | 公司接待人员姓名 | 董事会秘书、副总经理窦琳女士 证券事 ...

投资者关系活动记录表 证券简称：华纳药厂 股票代码：688799 编码：2024-037 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研； □分析师会议； | | | □ | 媒体采访； □业绩说明会； | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会； □路演活动； | | | | □ 现场参观； □其他： | | | 参与单位名称 | | 中信证券股份有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、天风 | | | | 证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、长城证券股份有限公 | | | | 司、广发证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、方正证券股 | | | | 份有限公司、西部证券股份有限公司、财通证券资产管理有限公 | | | | 司、上海光大证券资产管理有限公司、海富通基金管理有限公司、 | | | | 银河基金管理有限公司、南方基金管理股份有限 ...