并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 西南证券股份有限公司 关于中信海洋直升机股份有限公司部分募投项目结项 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券""联合保荐机构"）作为 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直""公司"）非公开发行 股票（以下简称"本次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对中信海直"飞机购置项目"结项并将节余募集资金全部用于永久补充 公司流动资金的事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419号）核准，同意公司本次非公开 发行股票数量不超过169,699,717股。本次非公开发行股票项目向特定投资者非 公开发行人民币普通股（A股）股票169,699,717股，每股面值1.00元，发行价格 为每股6.50元，募集资金总额为1 ...

中信海洋直升机股份有限公司独立董事 对第八届董事会第四次会议相关事项发表的意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定， 作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真 审阅了提交公司第八届董事会第四次会议审议的有关议案文件，并就相关事项进 行核查，现发表意见如下： 一、关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交易的意见 公司与华融金租签订飞机租赁合同有利于提升公司运力，推动业务发展。公 司董事会在审议本议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法，表决结 果有效，符合《公司法》和公司《章程》的规定。同意本议案提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。股东大会审议上述议案时，关联股东应回避表决。 独立董事：张金林、马少华、徐经长、李艳华、孙奕捷 2024 年 2 月 7 日 1 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-010 中信海洋直升机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第四次会议决定召开本 次股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定。 （四）会议召开的时间 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深 圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票 表决的以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日 1 1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-007 中信海洋直升机股份有限公司 关于与中企网络通信技术有限公司 签订服务合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.公司拟与中企通信签订《中信海直私有云平台项目合同》。根据协议，中 企通信在经营范围内为公司提供私有云平台建设等服务。 2.公司与中企通信的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称"中 信集团"），因此本次交易构成关联交易。 3.公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时，6 名非关联董事参 与表决并一致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽 霞、江文昌等 9 名关联董事已回避表决，详见同日在《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》。本次交易在公司 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需要经过有关部门的批准。 二、关联方基本情况 1.基本信息 企业名称：中企网络通信技术有限公司 成立 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-001 中信海洋直升机股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 关于控股子公司海直通航获得 2024 年通用航空发展专项资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》及《关于申报2024年通用航空 发展专项资金的通知》（局发明电[2023]1546号）等相关规定，中信海洋直升机 股份有限公司（下称"公司"）控股子公司海直通用航空有限责任公司（下称"海 直通航"）申请2024年通用航空发展专项资金补贴（2022年7月—2023年6月）。近 日，海直通航收到2024年通用航空发展专项资金补贴24,550,000元。 上述补贴按照《企业会计准则第16号--政府补助》等规定将计入公司2024年 度损益，此次获得的补贴对公司的具体影响以2024年度会计师事务所最终审计结 果为准。 1 ...

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经 理许卫杰先生提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄辞去公司副总经理职务。 辞职之后将不再担任公司及子公司任何职务。许卫杰先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，许卫杰先生的辞职不会影响公司的运营和管理工作的正常开 展。 截至本公告日，许卫杰先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的其他承诺事项。公司及董事会对许卫杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 中信海洋直升机股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2023-030 中信海洋直升机股份有限公司 关于副总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

中信海洋直升机股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2023-028 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 501,693,624.02 | 4.02% ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2023-029 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于 2023 年三季度报告的议案 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过关于调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案 根据有关法律法规的要求，公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员拟作 如下调整。 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料 已于 2023 年 10 月 18 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董 事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》 的规定。 薪酬与考核委员会：主任委员李艳华女士，成员王丽霞女士，孙奕捷女士。 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） 中信海洋直升机股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 ...

2023 年 8 月 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年半年度报告全文 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2023-026 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年半年度报告 1 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨威、主管会计工作负责人闫增军及会计机构负责人(会计主 管人员)关颐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司面临的政策风险、市场风险、管理风险、财务风险等已在报告的相 关部分说明，请投资者注意投资风险。《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息 均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 1. 1.0.0 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 1 ...

上市公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:中信海洋直升机股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | | | | 2023 半年 | 2023 半年 | | 2023 年 6 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 度往来累计 | 度往来资金 | 2023 半年 | 月 30 日期 | 往来形成 | （经营性 | | 金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资金 | 发生金额 | 的利息（如 | 度偿还累计 | 末往来资金 | 原因 | 往来、非 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利 | 有） | 发生金额 | 余额 | | 经营性往 | | | | | | | 息） | | | | | 来） | | | | 同受中国中 | | | | | | | | 经营性往 | | | 中信财务有限公司 | 信集团有限 | 货币资金 | 90 ...