金融街控股股份有限公司 关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 金融街控股股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度财务报告 和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同 2023 年审计 过程中的履职情况进行了评估。有关情况如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北 京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注 册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。致同拥有 会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也 是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所。 致同的首席合伙人为李惠琦。截至 2023 年末，致同从业人员近 六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 党的委员会 21 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第三节 | 董事会 30 | | --- | --- | | 第四节 | 董事会秘书 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 43 | | ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-124 金融街控股股份有限公司 关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十届董事会第二十六次会议决定于 2024 年 10 月 23 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 23 日（周三）14:50； 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 23 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网 ...

特此公告。 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-120 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司于 2024 年 9 月 27 日召开了 2024 年第十届监事会 第九次会议。本次会议在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表 决方式召开。公司监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由李想先生主 持。公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议有效。本次会议形成如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司申报发行私募公司 债券的议案》。 监事会认为此次申请非公开发行公司债券的方案合理可行，有利于促进公司 业务发展，保障公司现金流安全，符合公司及全体股东的利益。 金融街控股股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 金融街控股股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 8 日 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-119 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会 议于 2024 年 9 月 27 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室 以通讯表决的方式召开，会议至 2024 年 9 月 27 日上午 11:00 结束。本次董事会 会议通知及文件于 2024 年 9 月 24 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方 式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九 名，公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过 充分讨论，形成如下决议： 一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了修改《公 司章程》的议案； 具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ www.cninfo. ...

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并征询公司控股股 东北京金融街投资（集团）有限公司，现将有关事项说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-118 金融街控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司（证券简称：金融街，证券代码：000402）股票于 2024 年 9 月 25 日、 9 月 26 日、9 月 27 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实的情况说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的 ...

本次回售为全额回售，实施完毕后，"21 金街 05"在深圳证券交易所摘牌， 摘牌日为 2024 年 9 月 23 日。 特此公告。 金融街控股股份有限公司 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-118 债券代码：149639 债券简称：21 金街 05 金融街控股股份有限公司 关于"21金街05"债券持有人回售结果暨摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第五期）募集说明书》（以下简称：《募集说明书》）的约定，"21 金街 05"债 券持有人有权选择在投资者回售登记期内（2024 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 14 日）进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给金融街控股股份有限 公司，回售价格为 100 元/张（不含利息），回售资金兑付日为 2024 年 9 月 23 日， 本次回售资金已足额划转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，"21 金街 05" 本次 ...

公司债券（21 金街 05）2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第五期）（债券简称：21 金街 05，债券代码：149639）将于 2024 年 9 月 23 日支付自 2023 年 9 月 22 日到 2024 年 9 月 21 日期间的利息，本次付息的 债权登记日为 2024 年 9 月 20 日，凡在 2024 年 9 月 20 日（含）前买入并持有 本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 9 月 20 日卖出本期债券的投 资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息 足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。 公司在 2021 年 9 月 22 日发行的金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第五期）将于 2024 年 9 月 23 日支付自 2023 年 9 月 22 日到 2024 年 9 月 21 日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方便投资 者及时领取利息，现将 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-116 金融街控股股份有限公司 2023 年度第六期中期票据 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证金融街控股股份有限公司 2023 年度第六期中期票据 2024 年付息工 作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1. 发行人：金融街控股股份有限公司 2. 债券名称：金融街控股股份有限公司 2023 年度第六期中期票据 9. 债项评级：AAA 10. 本计息期债券利率：3.50% 11. 付息日：存续期内每年的 9 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 12. 本期应偿付利息金额：人民币 3,500.00 万元 13. 主承销商：中信建投证券股份有限公司，招商银行股份有限公司 14. 存续期管理机构：中信建投证券股份有限公司 3. 债券简称：23 金融街 MTN006 4. 债券代码：102382622 5. 发行总额：人民币 100,000 万元 6. 起息日： ...

| 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | | | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148459 | 债券简称：23 | 金街 | 11 | | 2、债券简称及代码：23 金街 11（148459）。 金融街控股股份有限公司 公司债券（23 金街 11）2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第六期）（品种一）（债券简称：23 金街 11，债券代码：148459）将于 2024 年 9 月 18 日支付自 2023 年 9 月 18 日到 2024 年 9 月 17 日期间的利息，本次付 息的债权登记日为 2024 年 9 月 13 日，凡在 2024 年 9 月 13 日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 9 月 13 日卖出本期债券的投 资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息 足额划付至中国结算深圳 ...