沈阳机床股份有限公司 独立董事事前认可意见及独立意见 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行 股份的方式向通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简 称"通用沈机集团"）、通用技术集团机床有限公司（以下简 称"通用机床"）购买通用沈机集团持有的沈阳机床中捷友 谊厂有限公司 100%股权、沈阳中捷航空航天机床有限公司 100%股权和通用机床持有的天津市天锻压力机有限公司 78.45%股权，同时募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管 理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《沈阳机床股份有限公司章程》等有关规 定，我们作为公司的独立董事，已经审阅了公司董事会提供 的本次重组相关所有议案及相关文件，现发表如下事前认可 及独立意见： 一、 事前认可意见 1.本次重组方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司监管指引第 9 号--上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布 的规范性文件的规定，方案合理，切实可行。 按照《 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-60 沈阳机床股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条及四十三条规定的说明 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司 （以下简称"通用沈机集团"）持有的沈阳机床中捷友谊厂 有限公司（以下简称"中捷厂"）100%股权、沈阳中捷航空 航天机床有限公司（以下简称"航空航天"）100%股权和通 用技术集团机床有限公司（以下简称"通用机床"）持有的 天津市天锻压力机有限公司（以下简称"天津天锻"）78.45% 股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次 重组"）。前述中捷厂100%股权、航空航天100%股权、天津 天锻78.45%股权为本次重组的标的资产。 经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条的规定进行审慎判断，公司董事会认为公司本次交易符合 相关具体规定，具体如下： （一）本次交易上市公司拟购买资产为通用沈机集团持 有的中捷厂100%股权、 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-65 沈阳机床股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的 说明 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司持有的沈阳机 床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航空航天机床有 限公司100%股权和通用技术集团机床有限公司持有的天津 市天锻压力机有限公司78.45%股权并同步募集配套资金（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）。根据《上市公司重 大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大 资产重组。 因筹划上述重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易 所申请，公司股票（证券简称：沈阳机床，证券代码： 000410.SZ）已于2023年9月28日开市起停牌。停牌前二十个 交易日公司股价变动幅度以及与大盘指数、行业指数的对比 如下表所示： | 股价/指数 | 停牌前第 21 个交易日 | 停牌前第 （2023 | 1 年 | 9 | 个交易日 月 | 27 | 波动 | | --- | ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-58 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2023年10月13日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于2023年10月19日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事付月朋现场参会，董事长安丰收、董事张旭、董事徐永明、 独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任 公司（以下简称"通用沈机集团"）持有的沈阳机床中捷友 谊厂有限公司（以下简称"中捷厂"）100%股权、沈阳中捷 航空航天机床有限公司（以下简称"航空航天"）100%股权 和通用技术集 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-61 沈阳机床股份有限公司董事会 关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产的说明 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）的规定：上市公司在十二个月内连续对同 一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相 应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资 产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。 中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大 资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标 的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相 近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。 在本次交易前12个月内，公司未发生与本次交易相关的 购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围 的情形。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2023年10月19日 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-66 沈阳机床股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司 持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航 空航天机床有限公司100%股权和通用技术集团机床有限公 司持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权并同步募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 现公司董事会就本次交易中的保密措施及保密制度说 明如下： 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循上市公司章程 及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护 措施，制定了严格有效的保密制度。 二、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知 情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息 知情人及筹划 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-56 沈阳机床股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的一般风险提示暨公司 股票复牌的提示性公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、公司股票停牌情况 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发 行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司持有的沈 阳机床中捷友谊厂有限公司 100%股权、沈阳中捷航空航天机 床有限公司 100%股权和通用技术集团机床有限公司持有的 天津市天锻压力机有限公司 78.45%股权并同步募集配套资 金（以下简称"本次交易"），为了维护投资者利益，避免 对公司证券交易造成重大影响，经向深圳证券交易所申请， 公司股票（简称：沈阳机床、代码：000410）自 2023 年 9 月 28 日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交 易日。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露的《关于 筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2023-53）。 停牌期间，公司已按照相关法律法规披露一次停牌进展 公告，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 ...

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发 行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司持有的沈 阳机床中捷友谊厂有限公司 100%股权、沈阳中捷航空航天机 床有限公司 100%股权和通用技术集团机床有限公司持有的 天津市天锻压力机有限公司 78.45%股权并同步募集配套资 金（以下简称"本次交易"），为了维护投资者利益，避免 对公司证券交易造成重大影响，经向深圳证券交易所申请， 公司股票（简称：沈阳机床、代码：000410）自 2023 年 9 月 28 日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交 易日。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露的《关于 筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2023-53）。 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本 次交易的相关工作，就交易方案进行协商、论证和确认。为 维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交 易所的相关规定，公司股票继续停牌。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-54 沈阳机床股份有限公司 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-55 沈阳机床股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2023 年 1 月至今，沈阳机床股份有限公司（以下简称 "公司"）及下属公司共收到约人民币 1,777.85 万元政府 补助，具体情况如下： | | 获得补 | | 获得补 | 收到补 | | | | 是否与 公司日 | 是否已 经实际 | 是否具 | | 与资产相 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 助的主 | 提供补助 | 助的原 | 助的时 | 补助 | 补助金额 | 补助依据 | 常经营 | 收到相 | 有可持 | 计入会 | 关/收益 | | | | 的主体 | 因或项 | | 形式 | （元） | | | | | 计科目 | | | | 体 | | 目 | 间 | | | | 活动相 | 关款项 | 续性 | | 相关 | | ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-53 沈阳机床股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的停牌公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 目前正在筹划通过发行股份购买通用技术集团沈阳机床有 限责任公司（以下简称"沈机集团"）持有的沈阳机床中捷 友谊厂有限公司（以下简称"中捷厂"）100%股权、沈阳中 捷航空航天机床有限公司（以下简称"航空航天"）100%股 权和通用技术集团机床有限公司（以下简称"通用机床"） 持有的天津市天锻压力机有限公司（以下简称"天津天锻"） 78.45%股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"、 "本次重组"）。本次交易尚处于筹划阶段，经初步测算， 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，本次交易预计不会导致公司实际控制人发 生变更。 鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维 护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券 交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：沈阳 机床， ...