同意公司通过公开挂牌形式将部分资产转让给竞买方北京中绿园房地产开发有 限公司，成交价格为 126,944.24 万元。 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议 于 2024 年 9 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 9 月 29 日 以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名。会议由董 事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于北京中绿园摘牌公司部分资产暨关联交易的议案》 关联董事蔡红君先生、王晓成先生对本议案进行了回避表决。公司独立董 ...

中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司关联公司北京中绿园摘牌公 司部分资产暨关联交易的核查意见 有关规定"上市公司与关联人通过面向不特定对象的公开招标、公开拍卖或者挂牌的 关联交易，可以向本所申请豁免提交股东大会审议"。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"中绿电"、"上市公司"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中绿电关联公司北京中绿园房地产开发有 限公司（以下简称"北京中绿园"）摘牌公司部分资产暨关联交易事项进行了审慎核 查，发表如下核查意见： 一、关联交易概况 1.2024 年 4 月 16 日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于拟 挂牌转让部分资产的议案》，同意公司按照相关规定在北京产权交易所以公开挂牌方 式转让部分资产，挂牌底价不低于评估值 126,944.24 万元。详见公司 2024 年 4 月 18 日披露于 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）2024 年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2024 年 9 月 19 日 15:00。 3.网络投票时间：2024 年 9 月 19 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15 至 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 5 日、 2024年6月21日召开了第十一届董事会第七次会议及2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。公司于 2024 年 4 月 26 日 完 成 向 特 定 对 象 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 204,081,632 股 ， 注 册 资 本 由 1,862,520,720 元变更为 2,066,602,352 元，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日 披露在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-039）。 二、进展情况 公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由天津 ...

天津中绿电投资股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 9 月 19 日 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构,规范公司行为，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天津中绿电投资股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股 1 法律意见书 东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见， 不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性 发表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的 股东资格均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。 北京市中伦律师事务所 ...

公司点评报告 · 公用事业行业 装机容量高增,项目储备丰富 中绿电 2024 年中报点评 ● ● 事件:公司发布 2024年中报,上半年实现营收 18.05亿元,同比-5.89%,实 现归母净利 4.65亿元(扣非 4.64亿元),同比-16.22%(扣非同比-16.09%)。 24Q2 单季度实现营收 9.48 亿元,同比-9.15%,实现归母净利 2.98亿元(扣 非 2.98 亿元）,同比-7.00%(扣非同比-6.76%)。 期间费用率优化,投资收益&信用减值拖紧业绩:24H1,公司毛利率为 57.35%,同比小幅提升 0.07pct;期间费用率为 18.44%,同比下降 0.62pct; 归母净利率为 25.75%,同比下降 3.18pct;我们认为或受投资收益和信用减 值拖累。24H1,公司实现投资净收益-0.05亿元,同比减少 0.19 亿元,主要 系上半年风资源转差等因素使得参股公司张北建投华实风能和崇礼建投华实 风能同比减利约 0.3 亿元;产生信用减值损失 0.65亿元,同比增加 0.18亿元。 ● 风电发电量同比下滑,光伏发电量同比高增:2024H1,公司累计完成发电 量 46.15亿千 ...

编号：2024-07 证券代码：000537 证券简称：中绿电 天津中绿电投资股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 类别 | □现场参观 ...

证券代码：000537 证券简称：中绿电 天津中绿电投资股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-06 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | | 公告编号：2024-057 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于控股子公司尼勒克中绿电、奎屯中绿电和若羌中绿电拟向 关联方购买自同步技术产品暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次关联交易标的为公司控股子公司向关联方购买的自同步技术产品。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易或与不 同关联人进行的同一交易标的的交易累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对 值的 5%。 本次关联交易需提交公司股东大会审议批准。 一、关联交易概述 8.经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；认证服务。（依法须 2 1.公司名称：上海中绿新能源科技有限公司 2.成立日期：2023 年 9 月 22 日 3.住所：上海市闵行区剑川路 940 号 B 幢 3 层 4.统一社会信用代码：91310112MACX5K5C0E 5.注册资本：10,000 万元 ...