中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司 为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保暨关联交易的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"中绿电"、"上市公司"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中绿电本次为控股股东向公司所属公司融 资担保提供反担保暨关联交易事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、公司向控股股东提供反担保暨关联交易概述 2021 年 1 月，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司鲁 能新能源（集团）有限公司（以下简称"鲁能新能源"）发行中期票据（21 鲁能新能 GN001）10 亿元，期限 3+2 年，利率 4.10%。2024 年 1 月，鲁能新能源完成中期票 据转售，剩余金额 6.15 亿元，利率 3.05%，期限 2 年。2021 年 1 月，鲁能新能源与 鲁能集团有限公司（以下简称"鲁能 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23绿电G1 | | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号），公司向特定对象发行人民 币普通股股票 204,081,632 股，发行价格为 8.82 元/股，募集资金总额为人民币 1,799,999,994.24 元，扣除各项发行费用人民币 17,569,888.28 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币 1,782,430,105.96 元。上述募集资金到位情况已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天津中绿电投资股份有限公 司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG11548 号）。公司对募集资金采取了专户存储 制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司 已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 天津中绿电投资股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 ...

一、监事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会 议于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名。会议由 监事会主席赵晓琴女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 同意将青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目延期至 2024 年 12 月 31 日，青海 茫崖 50 万千瓦风力发电项目延期至 2025 年 5 月 31 日。具体内容详见公司同日披露 在巨潮资 ...

天津中绿电投资股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2024 年 8 月 28 日 经公司第十一届董事会第八次会议审议通过 第一条 为进一步完善公司法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及 利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三 天通知全体 ...

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员（以下简称"董监高"）责任险将于 2024 年 9 月 30 日到期，为继续维护公司及全体董监高合法权益，保 障董监高更加充分地履职尽责，拟继续为公司全体董监高及相 关人员购买责任险。具体情况如下： 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年九月 | | | | 1.关于购买董监高责任险的议案 1 | | --- | | 2.关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保暨关联交易的议 | | 案 3 | | 3.关于控股子公司尼勒克中绿电、奎屯中绿电和若羌中绿电拟向关联方 | | 购买自同步技术产品暨关联交易的议案 8 | | 4.关于修订《独立董事工作制度》的议案 19 | 议案一 天津中绿电投资股份有限公司 关于购买董监高责任险的议案 各位股东及股东代表： 8.保险期限：一年 1 二、授权事项 一、方案概述 1.险种：上市公司董事、监事、高级管理人员责任保险 2.投保人：天津中绿电投资股份有限公司 3.保险人：符合条件的保险公司 4.被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责 任主 ...

中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"中绿电"、"上市公司"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金投资项目延期事项进 行了审慎核查，现出具核查意见如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目已完成建设及并 网调试工作，具备全容量并网发电条件。根据《光伏发电工程验收规范（GB/T 50796- 2012）》《绿色能源产业新（扩）建工程移交生产验收管理办法》等相关规定，公司正 组织设计、施工、监理等相关方，履行移交生产验收相关程序。结合募集资金投资项 目的实施进展及公司业务发展规划，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的 情况下，拟将本 ...

关于天津中绿电投资股份有限公司控股子公司尼勒克中绿电、 奎屯中绿电和若羌中绿电 拟向关联方购买自同步技术产品暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司 一、关联交易概况 2023 年 7 月，公司获取了尼勒克 400 万千瓦风电光伏一体化项目（"以下简称 "尼勒克项目"）、奎屯 100 万千瓦光伏项目（以下简称"奎屯项目"）和若羌 400 万 千瓦光伏项目（以下简称"若羌项目"）。为加快推动自同步电压源友好并网技术在公 司新能源项目上的应用，为电网提供安全支撑，公司拟在前期尼勒克 50 万千瓦光伏 示范项目的基础上，进一步推动自同步电压源友好并网技术在尼勒克、奎屯及若羌部 分项目上应用。为此相关项目公司需从上海中绿科技公司合计采购自同步光伏逆变 器 250 万千瓦，用于替代 10 台调相机。具体情况如下： | 需求项目 | | 自同步逆变器类型 | 采购数量（台） | 采购价格（含税，万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 尼勒克 | 25 万千 | 组串式光伏逆变器 | 785 | | 3,850.30 | | 瓦光伏项目 | | （320KW） | ...

天津中绿电投资股份有限公司 监事：赵晓琴、牛丽颖、李海军 天津中绿电投资股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 28 日 监事会关于公司 2024 年半年度报告的专项审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议天津中绿电投资股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年半年度报告全文 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人粘建军、主管会计工作负责人吕艳飞及会计机构负责人(会计 主管人员)赵晓婧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺；报告中关于 2024 年的数据是基于本报告编制时点进行的估 计，公司主营业务未来市场情况有可能发生变化，存在预测无法实现的可 能，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | --- | |-------|------------------------------ ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：粘建军 主管会计工作负责人：吕艳飞 会计机构负责人：赵晓婧 科目对象汇总表- 预付账款.xlsx 2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024年半年度 | 2024年半年度 占用累计发生 | 2024年半年 度占用资金 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 期初占用资金 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 余额 | | | 金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | ...