天津中绿电投资股份有限公司 关于部分管理制度的修订说明 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）结合 最新监管要求和实际业务发展需要，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 相关规定，对公司《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作制度》共 3 项制度进行了修订完善。 其中，《独立董事工作制度》修订事宜尚需提交公司股东会审 议，主要修订内容详见附件。 附件：1.《信息披露管理制度》修订对照表 2.《独立董事工作制度》修订对照表 3.《独立董事专门会议工作制度》修订对照表 1 《信息披露管理制度》修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为了规范天津广宇发展股份有限公司（以下简称"公司"） | 第一条 为了规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"） | | 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6.会议的股权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四） 2024 年 8 月 28 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日 2024 年 9 月 12 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东） 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-050 G1 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | 天津中绿电投资股份有限公司 1.审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日 以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名。会议由董 事长粘建军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合有关法律、法 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 3.保额：不低于 1 亿元人民币（以具体的保单为准） 4.保费：50 万元人民币 5.保险期限：一年（后续根据公司需求进行续保或重新投保） 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第五次会议，审议了《关于购买董监高 责任险的议案》。公司董监高责任险将于 2024 年 9 月 30 日到期，根据中国证券监督 管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，为维护公司及全体董事、监事及高 级管理人员（以下简称"董监高"）合法权益，保障董监高更加充分地履职尽责，拟 继续为公司、董监高及相关人员购买责任险。 二、具体方案 1.投保人：天津中绿电投资股份有限公司 2.被保险人：公司，全体董 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | | 公告编号：2024-056 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保 1 暨关联交易的公告 提供反担保暨按照上述剩余借款本息的 31.39%对鲁能集团进行反担保。经测算，本 次反担保金额不超过 29,281.99 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4．根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股股东向公司所 属公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事蔡红君先生、王晓成先 生已依法回避表决。公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同 意的意见。 一、公司向控股股东提供反担保暨关联交易概述 本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股 东 ...

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-059 债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1 天津中绿电投资股份有限公司 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日 活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 3 日（周二）13:30-16:40。 届时公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书以及独立董事（如有特殊 情况，参会人员将可能进行调整）将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营 状况和可持续发展等投资者关心的问题 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 8 月 30 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 2024 年半年度报告。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度经营情况，公司拟 以现场会议与线上文字交流相结合的方式召开 2024 年半年度业绩说明会。欢迎广大 投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 1.召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-17:30 2.召开方式：现场会议与线上文字交流相结合 3.现场会议地点：北京景山酒店一层会议室（地址：北京市东城区沙滩北街 31 号） 4. 线 上 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 以 通 过 登 录 中 证 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于获取贵州10万千瓦风电建设指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、项目指标获取情况概述 3.公司将根据项目后续进展或变化情况，按要求履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 二、对公司的影响 上述新能源建设指标的获取有利于进一步充实公司新能源项目储备，提升公司 可持续发展能力，助推年度双"两千"目标及"十四五"发展规划的实现。 三、风险提示 1.上述项目尚需前期调研论证。项目开工建设前尚需依法开展土地预审、环境 评估、电网接入、安全评估、地灾压矿评估等项目前期工作，项目开工建设时间、 具体实施进度等均存在一定的不确定性。 2.在项目实施过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险， 可能存在实施计划延缓、投资计划变更等风险。 2024 年 7 月 2 ...

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-046 债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1 天津中绿电投资股份有限公司 2024年半年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载2024年半年度的财务数据仅为公司内部初步核算数据， 未经会计师事务所审计，与2024年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请 投资者注意投资风险。 单位：元 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------| | | 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅（％） | | | | 营业总收入 | | 1,804,657,541.64 1,917,622,167.70 -5.89% | | ...

上述数据为公司内部初步测算结果，可能与公司后期披露的定期报告存在差异， 最终以公司披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-047 G1 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于2024年上半年发电量完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）初步统计，公司 2024 年上半年累计完成发电量 46.15 亿千瓦时，同比下降 1.72%。其中，风电完成发电量 35.94 亿千瓦时，同比下降 10.91%；光伏完成发电量 9.86 亿千瓦时，同比上升 59.03%。 公司 2024 年上半年累计完成上网电量 44.79 亿千瓦时，同比下降 1.73%。 报告期内，公司风电平均利用小时为 1001 小时，同比下降 208 小时；光伏发电 平均利用小时为 787 小时，同比上升 83 小时。 天津中绿电投资股份 ...