| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1.天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，详情请 参见公司于 2024 年 5 月 22 日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津中绿电投资股份有限公 司 2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）。该权益分派方案的具体 内容为： 以实施权益分配方案时股权登记日的总股本 2,066,602,352 股为基数，向全体 股东按每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），合计派发现金股利 371,988,4 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）2024 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2024 年 6 月 21 日 15:00。 3.网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024 年 6 月 21 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15 至 2024 年 6 ...

天津中绿电投资股份有限公司章程 2024 年 6 月 21 日 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称公司）的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度， 维护股东、公司、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司经天津市人民政府(津改函[1991]23 号)和国家体改委(体改函 [1991]30 号)批准，以募集方式设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 9112000010310067X6。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的 活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：天津中绿电投资股份有限公司 1 法律意见书 东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见， 不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性 发表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的 股东资格均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 规定的前提下，相关出席会议股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）收到新疆维吾尔自 治区发展和改革委员会出具的相关市场化并网新能源项目清单的通知，公司子公司 中绿电（吉昌）新能源发电有限公司、阜康市中绿电新能源有限公司、中绿电（木 垒）新能源发电有限公司、鄯善县中绿电新能源有限公司及中绿电（托克逊）新能 源发电有限公司（以下简称"各申报主体"）申报的 1030 万千瓦新能源项目纳入自 治区 2024 年市场化并网新能源项目清单，要求各申报主体加快办理各项前期手续， 依法依规开工建设，具体情况如下： 一、项目概况 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | | 公告编号：2024-043 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于获取新疆 1030 万千瓦新能源项目建设指标的公告 （一）中绿电吉昌市 300 万千瓦光伏项目 1.项目名称：中绿电吉昌市 300 万千瓦光伏项目 2.项目申报单位：中绿电（吉昌）新能源发电有限公司 3. ...

天津中绿电投资股份有限公司 募集资金置换及支付发行费用 专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11887 号 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 关于天津中绿电投资股份有限公司募集资金置换及支付发 行费用的专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11887号 天津中绿电投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津中绿电投资股份有限公司（以下简 称"贵公司"）管理层编制的截至2024年5月30日止的《天津中绿电投 资股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 费用的专项说明》执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券 ...

关于控股子公司尼勒克中绿电向关联方购买自同步技术产品及 服务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次关联交易标的为公司控股子公司向关联方购买的自同步技术产品及相 关服务。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易或与不 同关联人进行的同一交易标的的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝 对值的 5%。 本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。 一、关联交易概述 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 1.天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司尼勒克县中 绿电新能源有限公司（以下简称"尼勒克中绿电"）拟向关联方上海中绿新能源科 技有限公司（以下简称"上海中绿科技公司"）购买自同步电压源友好并网技术示 范项目所需逆变器、配套场站系统及测试服务，旨在运用自同步电压源友好并网技 术打造主力电源型 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会 议通知于 2024 年 5 月 30 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2024 年 6 月 5 日 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名，其 中监事李海军先生以通讯表决方式参加本次会议。会议由监事会主席赵晓琴女士主 持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整募投项目募集资金投 入金额的公告》（公告编号：2024-035）。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》 由于公司实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据公司发 展现状和 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 6 月 5 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 21 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | | 公告编号：2024-038 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"中绿电"或"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款的议案》，同意公司使用募集资 金人民币 40,468.33 万元向全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称"鲁 能新能源"）实缴出资，鲁能新能源再分别使用募集资金人民币 18,073.91 万元和 人民币 22,394.42 万元向其全资子公司青海格尔木鲁能新能源有限公司（以下简称 "格尔木鲁能"）和青海茫崖鲁能新能源有限公司（以下简称"茫崖鲁能"）实缴 出资；同时公司使用募集资金 3,288.12 万元向茫崖鲁能提供委托贷款以实施募 ...